烟台睿创微纳技术股份有限公司
章 程
2022 年 10 月
目 录
第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......3
第一节 股份发行......3
第二节 股份增减和回购......6
第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东大会......8
第一节 股东......8
第二节 股东大会的一般规定...... 11
第三节 股东大会的召集...... 13
第四节 股东大会的提案与通知...... 14
第五节 股东大会的召开...... 16
第六节 股东大会的表决和决议...... 18
第五章 董事会...... 22
第一节 董事...... 22
第二节 董事会...... 24
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 29
第七章 监事及监事会...... 31
第一节 监事...... 31
第二节 监事会...... 32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 33
第一节 财务会计制度...... 33
第二节 内部审计...... 37
第三节 会计师事务所的聘任...... 37
第九章 通知和公告...... 38
第一节 通知...... 38
第二节 公告...... 39
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 39
第一节 合并、分立、增资和减资...... 39
第二节 解散和清算...... 40
第十一章 修改章程...... 42
第十二章 军工特别条款...... 42
第十三章 附则...... 43
第一章 总则
第一条 为维护烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，并按照《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《上海证券交易所科创板股票上
市规则》等规范性文件的规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，公司通过原烟台睿创微纳技术有限公司以净资产折股的方式发起设立，在烟台市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91370600699650399E。
第三条 公司于2019年6月14日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]1055 号《关于同意烟台睿创微纳技术股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》核准，首次向社会公众发行人民币普通股 6,000 万股，于 2019 年 7 月 22 日在上
海证券交易所科创板上市。
第四条 公司注册名称：烟台睿创微纳技术股份有限公司（英文名称：RaytronTechnology Co., Ltd）
第五条 公司住所： 烟台开发区贵阳大街 11 号；邮编：264006。
第六条 公司注册资本：人民币 44,602.375 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：为客户提供优质产品和服务，为股东创造效益，为员工创造事业平台，为社会创造价值。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：用于传感光通信、光显示的半导体材料、光电子器材、光电模板与应用系统、红外成像芯片与器件，红外热像仪整机与系统研发、生产和销售，与之相关的新技术、新产品的研发；货物、技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购 的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
第十九条 公司发起人及认购股本如下表：
发起人名称或姓名 认购股份数量（万股） 出资方式 出资时间
马宏 5937 净资产折股 2016 年 6 月 23 日
李维诚 4010 净资产折股 2016 年 6 月 23 日
烟台深源投资中心 净资产折股 2016 年 6 月 23 日
2218
(有限合伙)
梁军 1870 净资产折股 2016 年 6 月 23 日
上海标润投资管理中 净资产折股 2016 年 6 月 23 日
1200
心（有限合伙）
方新强 1200 净资产折股 2016 年 6 月 23 日
深圳合建新源投资合 净资产折股 2016 年 6 月 23 日
1000
伙企业（有限合伙）
深圳中合全联投资合 净资产折股 2016 年 6 月 23 日
1000
伙企业（有限合伙）
郑霞 1000 净资产折股 2016 年 6 月 23 日
深圳市信熹投资合伙 净资产折股 2016 年 6 月 23 日
800
企业（有限合伙）
郭延春 800 净资产折股 2016 年 6 月 23 日
苏州几赫投资中心 净资产折股 2016 年 6 月 23 日
744
（有限合伙）
张国俊 700 净资产折股 2016 年 6 月 23 日
烟台开发区国有资产 净资产折股 2016 年 6 月 23 日
500
经营管理有限公司
江斌 364 净资产折股 2016 年 6 月 23 日
于忠荣 320 净资产折股 2016 年 6 月 23 日
赵昀晖 320 净资产折股 2016 年 6 月 23 日
兰有金 300 净资产折股 2016 年 6 月 23 日
王海涛 290 净资产折股 2016 年 6 月 23 日
张蕾 240 净资产折股 2016 年 6 月 23 日
王君 220 净资产折股 2016 年 6 月 23 日
石筠 215 净资产折股 2016 年 6 月 23 日
赵芳彦 205 净资产折股 2016 年 6 月 23 日
郑康祥 191 净资产折股 2016 年 6 月 23 日
丛培育 170 净资产折股 2016 年 6 月 23 日
韩文刚 150 净资产折股 2016 年 6 月 23 日
马晓东 130 净资产折股 2016 年 6 月 23 日
熊笔锋 110 净资产折股 2016 年 6 月 23 日
马晓明 102 净资产折股 2016 年 6 月 23 日
沈泉 100 净资产折股 2016 年 6 月 23 日
周雅琴 80 净资产折股 2016 年 6 月 23 日
王宏臣 70 净资产折股 2016 年 6 月 23 日
王鹏 68 净资产折股 2016 年 6 月 23 日
黄为 66 净资产折股 2016 年 6 月 23 日
刘辉 66 净资产折股 2016 年 6 月 23 日
李聪科 63 净资产折股 2016 年 6 月 2
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