证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2025-051
北京菜市口百货股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区广安门内大街 306 号北京菜市口百
货股份有限公司五层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 186
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 547,691,717
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.4175
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢华萍主持。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《北京菜市口百货股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席本次股东大会；
4、公司部分高管、独立董事候选人及北京市嘉源律师事务所律师列席本次股东
大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 547,509,989 99.9668 98,200 0.0179 83,528 0.0153
2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 547,541,489 99.9725 66,700 0.0121 83,528 0.0154
3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 547,523,789 99.9693 84,400 0.0154 83,528 0.0153
4、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 532,255,219 97.1815 15,351,570 2.8029 84,928 0.0156
5、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 532,278,019 97.1856 15,335,670 2.8000 78,028 0.0144
6、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 532,258,519 97.1821 15,352,970 2.8032 80,228 0.0147
7、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 532,258,819 97.1821 15,377,170 2.8076 55,728 0.0103
8、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 532,307,119 97.1910 15,331,470 2.7992 53,128 0.0098
9、 议案名称：关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 547,545,289 99.9732 66,200 0.0120 80,228 0.0148
10、 议案名称：关于公司 2026 年度预计申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 532,420,119 97.2116 15,218,470 2.7786 53,128 0.0098
11、 议案名称：关于公司衍生品交易（黄金套期保值）额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 547,587,989 99.9810 49,200 0.0089 54,528 0.0101
12、 议案名称：关于公司使用自有资金进行委托理财额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 532,262,719 97.1829 15,371,970 2.8066 57,028 0.0105
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
9 关于选举公司第 57,122,124 99.7443 66,200 0.1155 80,228 0.1402
八届董事会独立
董事的议案
11 关于公司衍生品 57,164,824 99.8188 49,200 0.0859 54,528 0.0953
交易（黄金套期
保值）额度预计
的议案
12 关于公司使用自 41,839,554 73.0585 15,371,970 26.8419 57,028 0.0996
有资金进行委托
理财额度预计的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1.议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东及股东
代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
2.除议案 1、议案 2、议案 3 外，本次股东大会审议的其他议案均为普通决议议
案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数过半数审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：易建胜、吴桐
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序，召集人的资格，出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件、上海证券交易所规则和《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
北京菜市口百货股份有限公司董事会
2025 年 12 月 24 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章
