证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2025-045
北京菜市口百货股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定及监管要求，结合北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。自股东大会审议通过相关议案之日起，第八届监事会监事饶玉、汪继源、张添一、高建忠和张雪娇将不再担任公司监事职务。
同时，基于取消监事会事项，公司拟对《北京菜市口百货股份有限公司章程》及其附件《北京菜市口百货股份有限公司股东大会议事规则》《北京菜市口百货股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修改。上述修订已于 2025 年12 月4 日经公司第八届董事会第七次会议或第八届监事会第七次会议审议通过，具体修订内容详见本公告附件。
公司董事会提请股东大会审议通过本议案后，授权公司董事长及其授权人士就修订后的《公司章程》办理工商变更备案相关事项，以及根据工商主管部门的要求修改、补充《公司章程》条款。修订内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
本公告附件修订内容尚需公司股东大会审议批准后生效。
特此公告。
北京菜市口百货股份有限公司董事会
2025 年 12 月 8 日
附件：
《北京菜市口百货股份有限公司章程》及其附件修订对照表
一、《北京菜市口百货股份有限公司章程》修订对照表
原条款 新条款
条目 条款内容 条目 条款内容
第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色
现代国有企业制度，维护公司、股东和债权人合法权 现代国有企业制度，维护公司、股东、职工和债权人
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国 民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人
企业国有资产法》《中国共产党章程》《中国共产党国 民共和国企业国有资产法》《中国共产党章程》《中国
有企业基层组织工作条例（试行）》《关于在深化区管 共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《关于在
国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的实施 深化区管国有企业改革中坚持党的领导加强党的建
意见（试行）》《上市公司章程指引》以及有关法律法 设的实施意见（试行）》《上市公司章程指引》和其他
规，制订本章程。公司章程系规范公司组织与行为的 有关规定，制定本章程。
法律文件，对于出资人、公司、党委（纪委）成员、
原条款 新条款
条目 条款内容 条目 条款内容
董事、监事以及高级管理人员具有约束力。
第四条 公司系依照《公司法》成立的股份有限公司。 第四条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有
限公司。
公司在北京市西城区市场监督管理局注册登记，取得
营业执照，统一社会信用代码 91110102101542829P。
第八条 公司于2000年4月19日经北京市人民政府以京政办 第五条 公司于2021 年8 月13日经中国证券监督管理委员会
函[2000]35 号文批准，以发起方式设立，发起人为 （以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕2670
北京宣武菜市口百货商场、中银金行、北京市宣武区 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股
城市建设综合开发总公司、北京民用航空保安器材公 7,777.78 万股，于 2021 年 9 月 9 日在上海证券交易
司、浙江日月首饰集团有限公司、北京德润经贸发展 所上市。
有限公司、北京京沙工艺品厂、北京金座投资管理有
限公司、北京市宣武虎坊路百货商场、北京云南经济
开发有限责任公司、北京金麟投资发展有限公司、北
京市宣武区技术交流站、北京恒安天润投资顾问有限
公司 13 家企业法人单位及北京菜市口百货股份有限
原条款 新条款
条目 条款内容 条目 条款内容
公司职工持股会社会团体法人。
依据 2019 年 12 月 10 日召开的公司 2019 年第二次临
时股东大会决议，公司根据经公证的股份确权结果，
将职工持股会所持 92,718,182 股股份全部还原给
752 名职工持股会会员直接持有，该等人员与其余股
东共同记载于公司股东名册内。
公司于 2021年 8 月 13 日经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕2670
号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股
7,777.78 万股，于 2021 年 9 月 9 日在上海证券交易
所上市。
第五条 公司名称：北京菜市口百货股份有限公司。 第六条 公司注册名称：北京菜市口百货股份有限公司。英文
第六条 英文名称：Beijing Caishikou Department Store 名 称 ： Beijing Caishikou Department Store
Co.,Ltd. Co.,Ltd.
第九条 公司注册资本：人民币 77,777.78 万元。 第八条 公司注册资本为人民币 77,777.78 万元。
原条款 新条款
条目 条款内容 条目 条款内容
第十条 公司法定代表人：董事长。 第十条 董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表
人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。
第十一条 公司营业期限：永久存续。 第九条 公司为永久存续的股份有限公司。
新增 第十一条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果
由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对
抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承
担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错
