证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2023-024
恒盛能源股份有限公司关于
修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月2日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》。
一、变更公司注册资本的相关情况
公司于2023年03月28日召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，该议案已经公司2022年年度股东大会审议通过。公司向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），以资本公积金每10股转增4股。本次资本公积转增股本后，公司的总股本为280,000,000股。
基于以上事项，公司需要变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记。
二、修订《公司章程》的情况
综合上述公司注册资本变更情况，同时，为进一步促进规范运作，提升公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》以及《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》等相关法律法规、规范性文件要求，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善。具体修订内容如下：
原章程条款 修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币20,000万元。 第六条 公司注册资本为人民币28,000万
元。
无 第十二条 公司根据中国共产党章程的规
定，设立共产党组织，开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件。
第十九条 公司股份总数为20,000万股，公司 第二十条 公司股份总数为28,000万股，公的股份结构为：普通股20,000万股，无其他 司的股份结构为：普通股28,000万股，无其
种类股份。 他种类股份。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 是，有下列情形之一的除外：
收购公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合
（二）与持有本公司股份的其他公司合 并；
并； （三）将股份用于员工持股计划或者股
（三）将股份用于员工持股计划或者股 权激励；
权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合
（四）股东因对股东大会作出的公司合 并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；并、分立决议持异议，要求公司收购其股份； （五）将股份用于转换公司发行的可转
（五）将股份用于转换公司上市后发行 换为股票的公司债券；
的可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益
（六）公司上市为维护公司价值及股东 所必需。
权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通公开的集中交易方式，或者法律法规和中国 过公开的集中交易方式，或者法律、行政法证监会认可的其他方式进行。公司因本章程 规和中国证监会认可的其他方式进行。公司第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、 因本章程第二十四条第一款第（三）项、第第（六）项规定的情形收购本公司股份的， （五）项、第（六）项规定的情形收购本公
应当通过公开的集中交易方式进行。 司股份的，应当通过公开的集中交易方式进
行。
第二十五条 公司收购本公司股份的，应当依 第二十六条 公司收购本公司股份的，应当
照《证券法》的规定履行信息披露义务。公 依照《证券法》的规定履行信息披露义务。司因本章程第二十三条第一款第(一)项、第 公司因本章程第二十四条第一款第(一)项、(二)项规定的情形收购本公司股份的，应当 第(二)项规定的情形收购本公司股份的，应经股东大会决议。公司因本章程第二十三条 当经股东大会决议。公司因本章程第二十四第一款第（三）项、第（五）项、第（六） 条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照 项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分 本章程的规定或者股东大会的授权，经三分
之二以上董事出席的董事会会议决议。 之二以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照第二十三条规定收购本公司股 公司依照第二十四条规定收购本公司
份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之 股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购日起10日内注销；属于第(二)项、第(四)项 之日起10日内注销；属于第(二)项、第(四)情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于 项情形的，应当在6个月内转让或者注销；第（三）项、第（五）项、第（六）项情形 属于第（三）项、第（五）项、第（六）项的，公司合计持有的本公司股份数不得超过 情形的，公司合计持有的本公司股份数不得本公司已发行股份总额的10%，并应当在3年 超过本公司已发行股份总额的10%，并应当
内转让或者注销。 在3年内转让或者注销。
第三十条 依法发行的证券，《公司法》和其 （删除原条文）
他法律对其转让期限有限制性规定的，在限
定的期限内不得转让。
公司持有百分之五以上股份的股东、实
际控制人、董事、监事、高级管理人员，以
及其他持有公司首次公开发行前发行的股份
或者公司向特定对象发行的股份的股东，转
让其持有的本公司股份的，不得违反法律、
行政法规和国务院证券监督管理机构关于持
有期限、卖出时间、卖出数量、卖出方式、
信息披露等规定，并应当遵守证券交易所的
业务规则。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，
法行使下列职权： 依法行使下列职权：
(一)决定公司的经营方针和投资计划； (一)决定公司的经营方针和投资计划；
(二)选举和更换非由职工代表担任的董 (二)选举和更换非由职工代表担任的
事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
(三)审议批准董事会的报告； 项；
(四)审议批准监事会报告； (三)审议批准董事会的报告；
(五)审议批准公司的年度财务预算方 (四)审议批准监事会报告；
案、决算方案； (五)审议批准公司的年度财务预算方
(六)审议批准公司的利润分配方案和弥 案、决算方案；
补亏损方案； (六)审议批准公司的利润分配方案和
(七)对公司增加或者减少注册资本作出 弥补亏损方案；
决议； (七)对公司增加或者减少注册资本作
(八)对发行公司债券作出决议； 出决议；
(九)对公司合并、分立、解散、清算或 (八)对发行公司债券作出决议；
者变更公司形式作出决议； (九)对公司合并、分立、解散、清算或
(十)修改本章程； 者变更公司形式作出决议；
(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所 (十)修改本章程；
作出决议； (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所
(十二)审议批准第四十一条规定的担保 作出决议；
事项； (十二)审议批准第四十二条规定的担
(十三)审议公司在一年内购买、出售重 保事项；
大资产超过公司最近一期经审计总资产30% (十三)审议公司在一年内购买、出售重
的事项； 大资产超过公司最近一期经审计总资产30%
(十四)审议批准变更募集资金用途事 的事项；
项； (十四)审议批准变更募集资金用途事
(十五)审议股权激励计划； 项；
(十六)审议法律、行政法规、部门规章 (十五)审议股权激励计划和员工持股
或本章程规定应当由股东大会决定的其他事 计划；
项。 (十六)审议法律、行政法规、部门规章
或本章程规定应当由股东大会决定的其他
事项。
第四十五条 本公司召开股东大会的地点为: 第四十五条 本公司召开股东大会的地点公司住所地或股东大会会议通知中明确的具 为:公司住所地或股东大会会议通知中明确
体地点。 的具体地点。
股东大会将设置会场，以现场会议形式 股东大会将设置会场，以现场会议形式
召开。公司还将提供网络投票的方式为股东 召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式 参加股东大会提供便利。股东通过上述方式
参加股东大会的，视为出席。 参加股东大会的，视为出席。
发出股东大会通知后，无正当理由，
股东大会现场会议召开地点不得变更。确
需变更的，召集人应当在现场会议召开日
前至少两个工作日公告并说明原因。
第五十条 监事会或股东决定自行召集股东 第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所 大会的，须书面通知董事会，同时向上海证在地中国证监会派出机构和上海证券交易所 券交易所备案。
备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股
在股东大会决议公告前，召集股东持股
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