证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2025-025
森林包装集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日
（二）股东大会召开的地点：温岭市大溪镇大洋城工业区，公司一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 71
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 314,509,280
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.8950
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集召开，董事长林启军先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，其中独立董事张占江先生通过视频连线的方式参加了会议。
会议。
3、董事会秘书出席了会议；其他高管均列席了会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 314,112,636 99.8738 382,564 0.1216 14,080 0.0046
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 314,113,636 99.8742 380,564 0.1210 15,080 0.0048
3、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 314,111,636 99.8735 382,636 0.1216 15,008 0.0049
4、 议案名称：2024 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 314,113,636 99.8742 380,564 0.1210 15,080 0.0048
5、 议案名称：关于 2024 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 314,089,968 99.8666 21,140 0.0067 398,172 0.1267
6、 议案名称：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 314,113,708 99.8472 23,140 0.0073 372,432 0.1185
7、 议案名称：关于董事 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 314,086,725 99.8656 23,140 0.0073 399,415 0.1271
8、 议案名称：关于监事 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 314,086,725 99.8656 23,140 0.0073 399,415 0.1271
9、 议案名称：关于 2025 年度预计对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 314,109,698 99.8729 25,907 0.0082 373,675 0.1189
10、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 314,115,708 99.8748 21,140 0.0067 372,432 0.1185
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 关于 2024 年 1.1831
度利润分配 33,238,099 98.7541 21,140 0.0628 398,172
的预案
6 关 于 续 聘 1.1066
2025 年度会 33,261,839 98.8247 23,140 0.0687 372,432
计师事务所
的议案
7 关 于 董 事 1.1868
2025 年度薪 33,234,856 98.7445 23,140 0.0687 399,415
酬方案的议
案
9 关于 2025 年 1.1104
度预计对外 33,257,829 98.8127 25,907 0.0769 373,675
担保额度的
议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 9 为特别决议议案，该议案已获得出席会议的股东或股东代表所持有有效表决股份总数的 2/3 以上同意通过 。
2、本次会议议案 5、议案 6、议案 7、议案 9 对中小投资者单独计票。
3、本次会议还听取了独立董事述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
律师：姜瑞明、张孟阳
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
森林包装集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日
