证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2025-015
森林包装集团股份有限公司
2024 年年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利 0.15 元人民币（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 公司本次利润分配方案，不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币
198,388,829.63 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.15 元（含税）。截至 2024 年 12
月 31 日，公司总股本 414,400,000.00 股，以此计算合计拟派发现金红利62,160,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红总额 62,160,000.00 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 32.14%。
2、公司本年度不实施派送红股和公积金转增股本。
本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
公司本次利润分配方案需要提交股东大会审议。
（二）不涉及触及其他风险警示的情形
单位：元
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额 62,160,000.00 62,160,000.00 44,400,000.00
回购注销总额 - - -
归属于上市公司股东的净利润 193,400,648.92 157,362,822.21 140,638,715.83
本年度末母公司报表未分配利润 198,388,829.63
最近三个会计年度累计现金分红总额 168,720,000.00
最近三个会计年度累计回购注销总额 -
最近三个会计年度平均净利润 163,800,728.99
最近三个会计年度累计现金分红及回 168,720,000.00
购注销总额
最近三个会计年度累计现金分红及回 否
购注销总额（D）是否低于5000万元
现金分红比例（%） 103
现金分红比例（E）是否低于30% 否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施 否
其他风险警示的情形
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月26日召开第三届董事会第十四次会议审议通过本利润分配方案，并提交股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
（二）监事会意见
监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》等相关规定，符合公司目前实际情况，兼顾公司和股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
本次利润分配结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展，对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响。利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
森林包装集团股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 29 日
