证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2022-045
东鹏饮料（集团）股份有限公司
关于修订公司 GDR 上市后适用的《公司章程》及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于东鹏饮料（集团）股份有限公司(以下简称公司)现拟发行 GDR 并申请在
瑞士证券交易所挂牌上市，公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十 四次会议分别审议通过了《关于修订公司 GDR 上市后适用<东鹏饮料（集团）股 份有限公司章程>及其附件的议案》、《关于修订公司 GDR 上市后适用<东鹏饮料 （集团）股份有限公司监事会议事规则>的议案》。
根据《中华人民共和国证券法》、《国务院关于股份有限公司境外募集股份 及上市的特别规定》、《到境外上市公司章程必备条款》等中国境内有关法律法 规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司对《公司章程》及其附件议事规则 进行进一步修订，形成公司 GDR 上市后适用的《东鹏饮料（集团）股份有限公司 章程》（草案）［以下简称《公司章程》（草案）］及其附件《东鹏饮料（集团） 股份有限公司股东大会议事规则》（草案）［以下简称《股东大会议事规则》（草 案）］、《东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会议事规则》（草案）［以下简 称《董事会议事规则》（草案）］、《东鹏饮料（集团）股份有限公司监事会议 事规则》（草案）［以下简称《监事会议事规则》（草案）］。
具体修订内容如下：
修改依据
第一章总则 第一章总则
第一条为维护公司、股东和债权人的合 第一条为维护公司、股东和债权人
法权益，规范公司的组织和行为，根据的合法权益，规范公司的组织和行为，《必备条款》《中华人民共和国公司法》（以下简称根据《中华人民共和国公司法》（以下简第1条第1款“《公司法》”）、《中华人民共和国称“《公司法》”）、《中华人民共和国
修改依据
证券法》（以下简称“《证券法》”）、证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上《上海证券交易所股票上市规则》、《上
市公司章程指引》和其他有关规定，制市公司章程指引》、《国务院关于股份有
订本章程。 限公司境外募集股份及上市的特别规
定》（以下简称“《特别规定》”）、《到
境外上市公司章程必备条款》（以下简
称“《必备条款》”）和其他有关规定，
制订本章程。
第二条东鹏饮料（集团）股份有限
公司（以下简称“公司”）系依照《公 第二条东鹏饮料（集团）股份有限
司法》其他有关规定成立的股份有限公公司（以下简称“公司”）系依照《公司《必备条款》
司。 法》、《特别规定》和其他有关规定成立第 1 条第 2 款
的股份有限公司。
第三条公司于 2021 年 4 月 30 日，
经中华人民共和国证券监督管理委员会
第三条公司于 2021年 4 月30 日，
（以下简称“中证监会”）证监许可
经中华人民共和国证券监督管理委员
会（以下简称“中证监会”）证监许可[2021]1572 号文件核准，首次向社会公
[2021]1572 号文件核准，首次向社会众发行人民币普通股 4001 万股，于 2021 根据 GDR 发行
公众发行人民币普通股 4001 万股，于年 5 月 27 日在上海证券交易所上市。 实 际 情 况 更
2021 年 5月 27 日在上海证券交易所上 公司于【】年【】月【】日经中国证 新
市。 监会核准，发行【】份全球存托凭证（以
下简称“GDR”），按照公司确定的转换
比例计算代表【】股 A 股股票，于【】
年【】月【】日在瑞士证券交易所上市。
第五条公司住所：深圳市南山区桃 第五条公司住所：深圳市南山区桃
源街道珠光北路 142 号众冠红花岭工源街道珠光北路 142 号众冠红花岭工业
西区 3 栋 1 楼。 《必备条款》
业西区 3 栋 1 楼。 第3条
邮政编码：518000。电话：0755-
26980181 传真：0755-26980181
第六条公司注册资本为人民币 40,001 第六条公司注册资本为人民币【】《必备条款》
万元。 万元。 第19条、根据本
修改依据
次 GDR 发行结
果更新
第十条公司章程自生效之日起，即
第十条公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具
有法律约束力的文件。本章程对公司、
东、股东与股东之间权利义务关系的具股东、董事、监事、高级管理人员具有
有法律约束力的文件。对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约法律约束力的文件。前述人员均可以依
束力的文件。依据本章程，股东可以起据本章程提出与公司事宜有关的权利主《必备条款》
张。依据本章程，股东可以起诉股东，股 第6条、第7条
诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、
总裁和其他高级管理人员，股东可以起东可以起诉公司董事、监事、总裁和其
他高级管理人员，股东可以起诉公司，
诉公司，公司可以起诉股东、董事、监公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和
事、总裁和其他高级管理人员。
其他高级管理人员。
前款所称起诉,包括向法院提起诉
讼或者向仲裁机构申请仲裁。
第十二条【新增】公司可以向其他
有限责任公司、股份有限公司投资，并
以该出资额为限对所投资公司承担责《必备条款》
—— 第8条、《公司法》
任。除法律另有规定外，公司不得成为第15条
对所投资企业的债务承担连带责任的出
资人。
第十六条公司的股份采取股票的形
第十五条公司的股份采取股票的形式。公司在任何时候均设置普通股；公《必备条款》
式。 司根据需要，经国务院授权的公司审批第11条
部门批准，可以设置其他种类的股份。
第十八条公司发行的股票，均为有
面值股票，以人民币标明面值，每股面《必备条款》
第十七条公司发行的股票，以人民币值人民币壹元。经国务院证券主管机构第 12 条、第 13标明面值，每股面值人民币壹元。 批准，公司可以向境内投资人和境外投条
资人发行股票或 GDR。前款所称境外投
资人是指认购公司发行股份或 GDR 的外
修改依据
国和中华人民共和国香港、澳门、台湾
地区的投资人；境内投资人是指认购公
司发行股份或符合国家境外投资监管规
定下认购 GDR 的，除前述地区以外的中
华人民共和国境内的投资人。
第十九条公司境内发行的股票以及
第十八条公司发行的股票，在中国证在境外发行 GDR 对应的境内新增股票， 根 据 本 次 GDR券登记结算有限公司上海分公司集中
存管。 在中国证券登记结算有限公司上海分公发行更新
司集中存管。
第二十一
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