证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2025-054
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》、新增及修订
公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月
10 日召开了第五届董事会第十七次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》和《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如下：
一、取消监事会并修订《公司章程》的具体情况
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月
1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），中国证
监会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期
安排》以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》进行修订。
二、《公司章程》具体修订情况
修订前 修订后
第一条 为维护湖北均瑶大健康 第一条 为维护湖北均瑶大健康
饮品股份有限公司（以下简称“公 饮品股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益， 司”）、股东、职工和债权人的合法
规范公司的组织和行为，根据《中华 权益，规范公司的组织和行为，根据人民共和国公司法》（以下简称“《公 《中华人民共和国公司法》（以下简司法》”）、《中华人民共和国证券 称“《公司法》”）、《中华人民共法》（以下简称“《证券法》”）和 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）其他有关规定，制订《湖北均瑶大健 和其他有关规定，制订《湖北均瑶大康饮品股份有限公司章程》（以下简 健康饮品股份有限公司章程》（以下
称“本章程”）。 简称“本章程”）。
第八条 董事长为公司的法定代 第八条 董事长为公司的法定代
表人。 表人。董事长辞任的，视为同时辞去
法定代表人。法定代表人辞任的，公
司应当在法定代表人辞任之日起30日
内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。本
章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公
司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代
表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额 第九条 股东以其认购股份为限
股份，股东以其认购股份为限对公司 对公司承担责任，公司以其全部资产承担责任，公司以其全部资产对公司 对公司的债务承担责任。
的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日 第十条 本公司章程自生效之日
起，即成为规范公司的组织与行为、 起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义 公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对 务关系的具有法律约束力的文件，对
公司、股东、董事、监事、高级管理 公司、股东、董事、高级管理人员具人员具有法律约束力的文件。依据本 有法律约束力。依据本章程，股东可章程，股东可以起诉股东，股东可以 以起诉股东，股东可以起诉公司董事、起诉公司董事、监事、总经理和其他 高级管理人员，股东可以起诉公司，高级管理人员，股东可以起诉公司， 公司可以起诉股东、董事和高级管理公司可以起诉股东、董事、监事、总 人员。
经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级 第十一条 本章程所称高级管理
管理人员是指公司的副总经理、董事 人员是指公司的总经理、副总经理、
会秘书、财务总监。 董事会秘书、财务负责人。
第十六条 公司股份的发行，实 第十六条 公司股份的发行，实
行公开、公平、公正的原则，同种类 行公开、公平、公正的原则，同类别
的每一股份具有同等权利。 的每一股份具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的 同次发行的同类别股票，每股的
发行条件和价格应当相同；任何单位 发行条件和价格相同；认购人所认购或者个人所认购的股份，每股应当支 的股份，每股支付相同价额。
付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以 第十七条 公司发行的面额股，
人民币标明面值，每股面值 1 元。 以人民币标明面值，每股面值 1 元。
第二十一条 公司或公司的子公 第二十一条 公司或公司的子公
司（包括公司的附属企业）不以赠与、 司（包括公司的附属企业）不得以赠垫资、担保、补偿或贷款等形式，对 与、垫资、担保、借款等形式，为他购买或者拟购买公司股份的人提供任 人取得本公司或者其母公司的股份提
何资助。 供财务资助，公司实施员工持股计划
的除外。
为公司利益，经股东会决议，或
者董事会按照本章程或者股东会的授
权作出决议，公司可以为他人取得本
公司或者其母公司的股份提供财务资
助，但财务资助的累计总额不得超过
已发行股本总额的百分之十。董事会
作出决议应当经全体董事的三分之二
以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发 第二十二条 公司根据经营和发
展的需要，依照法律、法规的规定， 展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用 经股东会分别作出决议，可以采用下
下列方式增加资本： 列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及 （五）法律、行政法规规定以及
中国证监会批准的其他方式。 中国证监会批准的其他方式。
董事会可以根据公司章程或股东
会的授权，在三年内决定发行不超过
已发行股份百分之五十的股份。但以
非货币财产作价出资的应当经股东会
决议。
董事会依照前款规定决定发行股
份导致公司注册资本、已发行股份数
发生变化的，对公司章程该项记载事
项的修改不需再由股东会表决。
公司章程或者股东会授权董事会
决定发行新股的，董事会决议应当经
全体董事三分之二以上通过。
第二十四条 公司不得收购本公 第二十四条 公司不得收购本公
司股份。但是，有下列情形之一的除 司股份。但是，有下列情形之一的除
外： 外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他 （二）与持有本公司股票的其他
公司合并； 公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划 （三）将股份用于员工持股计划
或者股权激励； 或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的 （四）股东因对股东会作出的公
公司合并、分立决议持异议，要求公 司合并、分立决议持异议，要求公司
司收购其股份的； 收购其股份的；
（五）将股份用于转换上市公司 （五）将股份用于转换公司发行
发行的可转换为股票的公司债券； 的可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值 （六）公司为维护公司价值及股
及股东权益所必需。 东权益所必需。
第二十五条 公司收购本公司股 第二十五条 公司收购本公司股
份，可以选择下列方式之一进行： 份，可以通过公开的集中交易方式，
（一）证券交易所集中竞价交易 或者法律、行政法规和中国证监会认
方式； 可的其他方式进行。
（二）要约方式； 其中，公司因本章程第二十四条
（三）中国证监会认可的其他方 第一款第（三）项、第（五）项、第
式。 （六）项规定的情形收购本公司股份
的，应当通过公开的
