证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2022-026
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 19
日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，尚需提交 2021 年年度股东大会审议。现将具体事项公告如下：
公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。
具体修改内容如下：
修订前 修订后
第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和
其他有关规定由均瑶集团乳品有限公 其他有关规定由均瑶集团乳品有限公司整体变更设立的股份有限公司。公 司整体变更设立的股份有限公司。公司在宜昌市工商行政管理局注册登 司在宜昌市市场监督管理局注册登
记 ， 取 得 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 记 ， 取 得 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
914205007146625835 的《营业执照》。 914205007146625835 的《营业执照》。
第十二条 公司根据中国共产党
章程的规定，设立共产党组织、开展
党的活动。公司为党组织的活动提供
必要条件。
后续条款按顺序递延
第二十三条 公司在下列情况下， 第二十四条 公司不得收购本公
可以依照法律、行政法规、部门规章 司股份。但是，有下列情形之一的除和本章程的规定，收购本公司的股份： 外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他 （二）与持有本公司股票的其他
公司合并； 公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划 （三）将股份用于员工持股计划
或者股权激励； 或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的 （四）股东因对股东大会作出的
公司合并、分立决议持异议，要求公 公司合并、分立决议持异议，要求公
司收购其股份的。 司收购其股份的。
（五）将股份用于转换上市公司 （五）将股份用于转换上市公司
发行的可转换为股票的公司债券； 发行的可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值 （六）上市公司为维护公司价值
及股东权益所必需。 及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖 除上述情形外，公司不进行买卖
本公司股份的活动。 本公司股份的活动。
第二十九条 公司董事、监事、高 第三十条 公司董事、监事、高级
级管理人员、持有本公司股份 5%以上 管理人员、持有本公司股份 5%以上的的股东，将其持有的本公司股票或者 股东，将其持有的本公司股票或者其其他具有股权性质的证券在买入后 6 他具有股权性质的证券在买入后 6 个
个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内 月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又
又买入,由此所得收益归本公司所有, 买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但 本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股 是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有国务 票而持有 5%以上股份的，以及有中国院证券监督管理机构规定的其他情形 证监会规定的其他情形的除外。
的除外。 前款所称董事、监事、高级管理
公司董事会不按照前款规定执行 人员、自然人股东持有的股票或者其的，股东有权要求董事会在 30 日内执 他具有股权性质的证券，包括其配偶、
行。公司董事会未在上述期限内执行 父母、子女持有的及利用他人账户持的，股东有权为了公司的利益以自己 有的股票或者其他具有股权性质的证的名义直接向人民法院提起诉讼。 券。
前款所称董事、监事、高级管理 公司董事会不按照本条第一款规
人员和自然人股东持有的股票或者其 定执行的，股东有权要求董事会在 30他具有股权性质的证券，包括其配偶、 日内执行。公司董事会未在上述期限父母、子女持有的及利用他人账户持 内执行的，股东有权为了公司的利益有的股票或者其他具有股权性质的证 以自己的名义直接向人民法院提起诉
券。 讼。
公司董事会不按照第一款的规定 公司董事会不按照本条第一款的
执行的,负有责任的董事依法承担连 规定执行的，负有责任的董事依法承
带责任。 担连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权 第四十一条 股东大会是公司的
力机构，依法行使下列职权： 权力机构，依法行使下列职权：
...... ......
（九）对公司合并、分立、解散、 （九）对公司合并、分立、分拆、
清算或者变更公司形式作出决议； 解散、清算或者变更公司形式作出决
...... 议；
（十五）审议批准股权激励计 ......
划； （十五）审议批准股权激励计划
...... 和员工持股计划；
......
第四十一条 公司下列对外担保 第四十二条 公司下列对外担保
行为，必须经股东大会审议通过： 行为，必须经股东大会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公 （一）本公司及本公司控股子公
司的对外担保总额，达到或超过公司 司的对外担保总额，超过公司最近一最近一期经审计净资产的 50%以后提 期经审计净资产的 50%以上提供的任
供的任何担保； 何担保；
（二）公司的对外担保总额，达 （二）公司的对外担保总额，超
到或超过最近一期经审计总资产的 过最近一期经审计总资产的 30%以上
30%以上提供的任何担保； 提供的任何担保；
（三）连续十二个月内担保金额 （三）公司在一年内担保金额超
超过公司最近一期经审计净资产的 过公司最近一期经审计总资产 30%的
50 ％ 且 绝 对 金 额 超 过 人 民 币 担保；
50,000,000 元； （四）为资产负债率超过 70%的担
（四）为资产负债率超过 70%的担 保对象提供的担保；
保对象提供的担保； （五）单笔担保额超过公司最近
（五）单笔担保额超过公司最近 一期经审计净资产 10%的担保；
一期经审计净资产 10%的担保； （六）对股东、实际控制人及其
（六）对股东、实际控制人及其 关联方提供的担保；
关联方提供的担保； （七）连续十二个月内担保金额
（七）连续十二个月内担保金额 超过公司最近一期经审计总资产的超过公司最近一期经审计总资产的 30%；
30%； （七）法律法规及规范性文件要
（八）法律法规及规范性文件要 求需要经股东大会审批的其他对外担求需要经股东大会审批的其他对外担 保事项。
保事项。 股东大会审议前款第（二）（三）
股东大会审议前款第（二）、（七） 项担保事项时，应经出席会议的股东项担保事项时，应经出席会议的股东 所持表决权的 2/3 以上通过。股东大所持表决权的 2/3 以上通过。股东大 会在审议为股东、实际控制人及其关会在审议为股东、实际控制人及其关 联人提供的担保议案时，该股东或受联人提供的担保议案时，该股东或受 该实际控制人支配的股东，不得参与该实际控制人支配的股东，不得参与 该项表决，该项表决须经出席股东大该项表决，该项表决须经出席股东大 会的其他股东所持表决权的半数以上会的其他股东所持表决权的半数以上 通过。
通过。 由股东大会审议的对外担保事
由股东大会审议的对外担保事 项，必须经董事会审议通过后，方可项，必须经董事会审议通过后，方可 提交股东大会审议。
提交股东大会审议。 上述担保金额的计算标准按照
上述担保金额的计算标准按照 《上海证券交易所股票上市规则》的《上海证券交易所股票上市规则》的 相关规定执行。
相关规定执行。
第四十二条 公司发生的交易（提 第四十三条 公司发生的交易（提
供担保、受赠现金资产、单纯减免公 供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）达到下列标准之 司义务的债务除外）达到下列标准之
一的，应当提交股东大会审议： 一的，应当提交股东大会审议：
（一）交易涉及的资产总额（同 （一）交易涉及的资产总额（同
时存在帐面值和评估值的，以高者为 时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 准）占公司最近一期经审计总资产的
50%以上； 50%以上；
（二）交易的成交金额（包括承 （二）交易标的（如股权）涉及
担的债务和费用）占公司最近一期经 的资产净额（同时存在账面值和评估审计净资产的 50%以上，且绝对金额超 值的，以高者为准）占公司最近一期
过 5,000 万元； 经审计净资产的 50%以上，且绝对金额
（三）交易产生的利润占公司最 超过 5,000 万元；
近一个会计年度经审计净利润的 50% （三）交易的成交金额（包括承
以上，且绝对金额超过 500 万元； 担的债务和费用）占公司最近一期经
（四）交易标的（如股权）在最 审计净资产的 50%以上，且绝对金额超近一个会计年度相关的营业收入占公 过 5,000 万元；
司最近一个会计年度经审计营业收入 （四）交易产生的利润占公司最
的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万 近一个会计年度经审计净利润的 50%
元； 以上，且绝对金额超过 500 万元；
（五）交易标的（如股权）在最 （五）交易标的（如股权）在最
近一个会计年度相关的净利润占公司 近一个会计年度相关的营业收入占公最近一个会计年度经审计净利润的 司最近一个会计年度经审计营业收入
50%以上，且绝对金额超过 500 万元
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