证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2025-024
浙江野马电池股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
浙江野马电池股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召开
第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、关于取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟调整内部监督机构设置，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《浙江野马电池股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
为保证公司规范运作，公司股东会审议通过调整公司内部监督机构设置前，公司第三届监事会及监事继续遵守中国证监会、上海证券交易所原有制度规则中关于监事会或者监事的规定。公司股东会审议通过公司调整内部监督机构设置之日起，公司监事会予以取消，公司第三届监事会全体监事职务自然免除并停止履职，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
二、关于修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件要求，除上述公司治理结构调整情况外，为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟将董事
会成员人数由 9 名调整为 11 名，其中独立董事 4 名，非独立董事 7 名（含职工
代表董事 1 名）。此外，结合公司实际经营情况，为保证公司内部制度与最新法律法规修改的内容和要求一致，拟对《公司章程》相关条款进行修改。
具体修订情况如下：
序号 修订前 修订后
第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。本章
程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。法定代表人因为执
1 新增
行职务造成他人损害的，由公司承担民事
责任。公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的法定代
表人追偿。
第十条 本公司章程自生效之日起，即
第十一条 本公司章程自生效之日起，
成为规范公司的组织与行为、公司与股
即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具
东、股东与股东之间权利义务关系的具有
有法律约束力的文件，对公司、股东、
法律约束力的文件，对公司、股东、董事、
董事、监事、高级管理人员具有法律约
2 高级管理人员具有法律约束力的文件。依
束力的文件。依据本章程，股东可以起
据本章程，股东可以起诉股东，股东可以
诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、
起诉公司董事、总经理和其他高级管理人
总经理和其他高级管理人员，股东可以
员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股
起诉公司，公司可以起诉股东、董事、
东、董事、总经理和其他高级管理人员。
监事、总经理和其他高级管理人员。
第二十一条 公司根据经营和发展的 第二十二条 公司根据经营和发展的需
需要，依照法律、法规的规定，经股东 要，依照法律、法规的规定，经股东会分
会分别作出决议，可以采用下列方式增 别作出决议，可以采用下列方式增加资
3 加资本： 本:
(一)公开发行股份； (一)向不特定对象发行股份；
(二)非公开发行股份； (二)向特定对象发行股份；
(三)向现有股东派送红股； (三)向现有股东派送红股；
(四)以公积金转增股本； (四)以公积金转增股本；
(五)法律、行政法规规定以及中国证监 (五)法律、行政法规规定以及中国证监会
会批准的其他方式。 批准的其他方式。
第二十八条 发起人持有的本公司股
份… 第二十九条 发起人持有的本公司股份…
公司董事、监事、高级管理人员应当向 公司董事、高级管理人员应当向公司申报
公司申报所持有的本公司的股份及其 所持有的本公司的股份及其变动情况,在
变动情况,在任职期间每年转让的股份 任职期间每年转让的股份不得超过其所
4
不得超过其所持有本公司股份总数的 持有本公司股份总数的 25%；所持本公司
25%；所持本公司股份自公司股票上市 股份自公司股票上市交易之日起 1 年内
交易之日起 1 年内不得转让。上述人员 不得转让。上述人员离职后半年内，不得
离职后半年内，不得转让其所持有的本 转让其所持有的本公司股份。
公司股份。
第二十九条 公司董事、监事、高级管
理人员、持有本公司股份 5%以上的股 第三十条 公司董事、高级管理人员、
东，将其持有的本公司股票在买入后 6 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持
个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又 有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，
买入，由此所得收益归本公司所有，本 或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得
公司董事会将收回其所得收益。但是， 收益归本公司所有，本公司董事会将收回
5 证券公司因包销购入售后剩余股票而 其所得收益。但是，证券公司因包销购入
持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖
个月时间限制。 出该股票不受 6 个月时间限制。
前款所称董事、监事、高级管理人员、 前款所称董事、高级管理人员、自然人股
自然人股东持有的股票，包括其配偶、 东持有的股票，包括其配偶、父母、子女
父母、子女持有的及利用他人账户持有 持有的及利用他人账户持有的股票。…
的股票。…
第三十二条 公司股东享有下列权利: 第三十三条 公司股东享有下列权利:
6 (一)依照其所持有的股份份额获得股 (一)依照其所持有的股份份额获得股利
利和其他形式的利益分配； 和其他形式的利益分配；
(二)依法请求、召集、主持、参加或者 (二)依法请求、召集、主持、参加或者委
委派股东代理人参加股东会，并行使相 派股东代理人参加股东会，并行使相应的
应的表决权； 表决权；
(三)对公司的经营进行监督，提出建议 (三)对公司的经营进行监督，提出建议或
或者质询； 者质询；
(四)依照法律、行政法规及本章程的规 (四)依照法律、行政法规及本章程的规定
定转让、赠与或质押其所持有的股份； 转让、赠与或质押其所持有的股份；
(五)查阅本章程、股东名册、公司债 (五)查阅、复制公司章程、股东名册、股
券存根、股东会会议记录、董事会会 东会会议记录、董事会会议决议、财务会
议决议、监事会会议决议、财务会计 计报告，符合规定的股东可以查阅公司的
报告； 会计账簿、会计凭证；
(六)公司终止或者清算时，按其所持有 (六)公司终止或者清算时，按其所持有的
的股份份额参加公司剩余财产的分配； 股份份额参加公司剩余财产的分配；
(七)对股东会作出的公司合并、分立决 (七)对股东会作出的公司合并、分立决议
议持异议的股东，要求公司收购其股 持异议的股东，要求公司收购其股份；
份； (八)法律、行政法规、部门规章或本章程
(八)法律、行政法规、部门规章或本章 规定的其他权利。
程规定的其他权利。
第三十五条 公司股东会、董事会决议内
容违反法律、行政法规的，股东有权请求
第三十四条 公司股东会、董事会决议
人民法院认定无效。
内容违反法律、行政法规的，股东有权
股东会、董事会的会议召集程序、表决方
请求人民法院认定无效。
式违反法律、行政法规或者本章程，或者
股东会、董事会的会议召集程序、表决
7 决议内容违反本章程的，股东有权自决议
方式违反法律、行政法规或者本章程，
作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。
