证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2025-033
浙江野马电池股份有限公司
关于公司独立董事离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
浙江野马电池股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事
俞德昌先生的书面辞职报告。俞德昌先生因个人原因申请辞去独立董事、董事会
审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。俞德昌先生确认与公
司董事会不存在争议。辞去以上职务后，俞德昌先生不再担任公司及控股子公司
任何职务。
一、 独立董事提前离任的基本情况
是否继续在上 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 市公司及其控 具体职务 未履行完
到期日 股子公司任职 （如适用） 毕的公开
承诺
独立董事、
董 事 会 审 公司股东
计 委 员 会 会选举产
主任委员、 生新的独 2026 年 11
俞德昌 董 事 会 薪 月 15 日 个人原因 否 不适用 否
酬 与 考 核 立董事之
委 员 会 委 日
员
二、 离任对公司的影响
公司董事会于近日收到公司独立董事俞德昌先生的书面辞职报告。俞德昌先
生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事
会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。
俞德昌先生辞去公司董事会独立董事职务将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，俞德昌先生在公司新任独立董事就任前将继续履职。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
俞德昌先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对俞德昌先生为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
浙江野马电池股份有限公司董事会
2025 年 9 月 25 日
