605365 沪市 立达信

证券代码：605365          证券简称：立达信        公告编号：2024-034
        立达信物联科技股份有限公司

 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 11 日召
开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下：

    一、公司注册资本变更情况

    公司于 2022 年 10 月 17 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司〈2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意授权董事会就本次股权激励计划修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记。

    根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年股票期权与限制性股票
激励计划（草案）》的相关规定，因终止 2022 年股票期权与限制性股票激励计划，公司将回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1,173,875 股。

    本次回购注销完成后，公司工商登记的股份总数由 502,474,375 股变更为
501,300,500 股，公司注册资本由 502,474,375.00 元变更为 501,300,500.00 元。（以
上不含首次授予股票期权第一个行权期内已行权的股份）

    二、《公司章程》修订情况

    公司工商登记的股份总数由 502,474,375 股变更为 501,300,500 股，公司注册
资本由 502,474,375.00 元变更为 501,300,500.00 元。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商登记变更手续，具体如下：

              修订前                                修订后

 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币  第六条 公司注册资本为人民币 501,300,500.00
 502,474,375.00 元。                元。


 第 二 十 条  公 司 的 股 份 总 数 为 第二十条 公司的股份总数为 501,300,500 股，均
 502,474,375 股，均为人民币普通股。  为人民币普通股。

    除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    三、授权董事会办理相关变更手续事宜

    本次注册资本变更及《公司章程》修订事宜尚需提交股东大会审议。公司将于股东大会审议通过，并在本次减少注册资本事项的债权人申报期满 45 天、公司未收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求、也未收到任何债权人对本次回购事项提出的异议时，及时向工商登记机关办理注册资本的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。本次变更内容和相关章程条款的修改最终以工商登记机关的核准结果为准。

    特此公告。

                                    立达信物联科技股份有限公司董事会
                                              2024 年 8 月 13 日