证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2024-053
杭州立昂微电子股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州立昂微电子股份有限公司五楼行政会议室（二）
（杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 185,436,618
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 27.6209
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王敏文先生主持会议，会议采
用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事陈平人、独立董事王鸿祥因工作原因未
出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事林森、陈辉因工作原因未出席；
3、董事会秘书吴能云出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 185,434,281 99.9987 2,337 0.0013 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 185,434,281 99.9987 2,337 0.0013 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 185,434,281 99.9987 2,300 0.0012 37 0.0001
4、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 185,434,281 99.9987 2,337 0.0013 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 185,434,281 99.9987 2,337 0.0013 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 185,434,281 99.9987 2,337 0.0013 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2023 年度公司董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 185,434,281 99.9987 2,337 0.0013 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司及子公司 2024 年度申请银行授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 185,368,315 99.9631 68,302 0.0368 1 0.0001
9、 议案名称：《关于公司 2024 年度为控股子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 185,368,315 99.9631 68,302 0.0368 1 0.0001
10、 议案名称：《关于 2023 年度日常关联交易的执行情况及预计 2024 年度
日常关联交易情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,603,812 99.9756 2,337 0.0244 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 157,789,490 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 12,267,878 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 15,376,913 99.9848 2,337 0.0152 0 0.0000
其 中 : 市 值
50 万以下普
通股股东 2,731,995 99.9145 2,337 0.0855 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 12,644,918 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 《 关 于 公 司 26,60 99.9912 2,337 0.0088 0 0.0000
2023 年度利润 2,848
分配预案的议
案》
7 《关于 2023 年 26,60 99.9912 2,337 0.0088 0 0.0000
度公司董事、监 2,848
事薪酬的议案》
8 《关于公司及 26,53 99.7432 68,30 0.2567 1 0.0001
子公司 2024 年 6,882 2
度申请银行授
信额度的议案》
9 《 关 于 公 司 26,53 99.7432 68,30 0.2567 1 0.0001
2024 年度为控 6,882 2
股子公司提供
担保的议案》
10 《关于 2023 年 9,603 99.9756 2,337 0.0244 0 0.0000
度日常关联交 ,812
易的执行情况
及预计 2024 年
度日常关联交
易情况的议案》
(四)
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