证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2025-031
中饮巴比食品股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会
议于 2025 年 12 月 11 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通
知及相关资料于 2025 年 12 月 6 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议由董事
长刘会平先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》和《公司章程》全文。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。
2、审议通过《关于董事会换届选举提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1）提名刘会平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2）提名吴建国先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。
3、审议通过《关于董事会换届选举提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
1）提名毛健先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2）提名万华林先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。
4、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。
5、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。
6、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。
7、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。
8、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。
9、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。
10、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。
11、审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。
12、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
13、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
14、审议通过《关于修订<信息披露暂缓及豁免管理制度>的议案》
本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
15、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
16、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
17、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
18、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
19、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
20、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
21、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
22、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
23、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
24、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。
25、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
26、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》
本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
27、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。
28、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》
本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。
29、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。
30、审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中饮巴比食品股份有限公司董事会
2025 年 12 月 12 日
