605337 沪市 李子园

证券代码：605337        证券简称：李子园          公告编号：2022-036

          浙江李子园食品股份有限公司

      关于变更注册资本及修订《公司章程》

            并办理工商变更登记的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 18 日召开了第
二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

  一、变更注册资本的相关情况

  根据公司于 2022 年 4 月 16 日分别召开的第二届董事会第十四次会议、第二届
监事会第十二次会议、2022 年 5 月 9 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过的

《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司以 2021 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50
元（含税）；并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。公司以 2021 年度利润分
配方案实施时股权登记日（2022 年 5 月 23 日）的总股本 216,720,000 股为基数，共
计转增 86,688,000 股，转增后公司股本为 303,408,000 股，公司注册资本由人民币216,720,000 元增加至 303,408,000 元。

    二、《公司章程》部分条款修订的相关情况

  根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，结合公司的实际情况，现将《公司章程》的有关条款进行相应修订。

  具体修订条款如下：


              修改前                                修改后

    第六条  公司注册资本为人民币    第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
 21,672.00 万元。                      30,340.80 万元。

    第 二 十 条  公 司 股 份 总 数 为    第二十条  公司股份总数为 30,340.80
 21,672.00 万股，均为人民币普通股，每股 万股，均为人民币普通股，每股面值为人民
 面值为人民币壹元。                  币壹元。

  除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。

  上述事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长及其再授
权人士就上述事项办理工商变更登记手续。上述变更内容以工商登记机关核准的内容
为准。修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

  特此公告。

                                        浙江李子园食品股份有限公司董事会

                                                    2022 年 6 月 20 日