证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2023-035
浙江帅丰电器股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工
商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 27 日召开
第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订内容，并结合公司的实际情况对《浙江帅丰电器股份有限公司章程》的部分条款进行修订。此外，鉴于 2 名激励对象与公司解除劳动关系，已不符合股权激励计划中有关激励对象的规定，根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江帅丰电器股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司 2021 年第一次临时股东大会授权，董事会决定对上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票按调整后的数量及价格进行回购注销。现将相关事项公告如下：
一、公司总股本及注册资本变动情况
公司对依法解除劳动关系的激励对象已获授但尚未解除限售的 11,700 股限制性股票进行回购注销，回购注销完成后公司股份总数减少 11,700 股，由184,009,150股减少至183,997,450股，注册资本减少11,700元，由184,009,150元减少至 183,997,450 元。
二、公司章程修订情况
根据上述情况，现对《公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容如下：
序 修订前 修订后
号
第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东和债权人
的合法权益，规范公司的组织和行为，根 的合法权益，规范公司的组织和行为，根
据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、 据《中国共产党章程》（以下简 称 “《 党
1 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 章》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简
司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
简称《证券法》）和其他有关规定，制订 （以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，
本章程。 制订本章程。
2 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
18,400.9150 万元。 18,399.7450 万元。
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
3 18,400.9150 万股，每股面值 1 元，均为 18,399.7450 万股，每股面值 1 元，均为
人民币普通股。 人民币普通股。
第五十三条 独立董事有权向董事 第五十三条 独立董事有权向董事会
会提议召开临时股东大会。对独立董事要 提议召开临时股东大会。对独立董事要求
求召开临时股东大会的提议，董事会应当 召开临时股东大会的提议，应当取得全体
4 根据法律、行政法规和本章程的规定，在 独立董事过半数同意，董事会应当根据法
收到提议后 10 日内提出同意或不同意召 律、行政法规和本章程的规定，在收到提
开临时股东大会的书面反馈意见。 议后 10 日内提出同意或不同意召开临时
股东大会的书面反馈意见。
第八十八条
……
（二）独立董事的提名方式和程序
第八十八条 董事会、监事会、单独或者合并持有
…… 公司已发行股份 1％以上的股东可以提出
（二）独立董事的提名方式和程序 独立董事候选人，并经股东大会选举决定。
董事会、监事会、单独或者合并持有 依法设立的投资者保护机构可以公开请求
公司已发行股份 1％以上的股东可以提出 股东委托其代为行使提名独立董事的权
独立董事候选人，并经股东大会选举决 利。提名人不得提名与其存在利害关系的
定。独立董事的提名人在提名前应当征得 人员或者有其他可能影响独立履职情形的
被提名人的同意，并公布候选人的详细资 关系密切人员作为独立董事候选人。独立
料。提名人应当充分了解被提名人职业、 董事的提名人在提名前应当征得被提名人
学历、职称、详细的工作经历、全部兼职 的同意，并公布候选人的详细资料。提名
等情况，并对其担任独立董事的资格和独 人应当充分了解被提名人职业、学历、职
5 立性发表意见，被提名人应当就其本人与 称、详细的工作经历、全部兼职等情况，
公司之间不存在任何影响其独立客观判 并对其担任独立董事的资格和独立性发表
断的关系发表公开声明。在选举独立董事 意见，被提名人应当就其本人与公司之间
的股东大会召开前，公司董事会应当按照 不存在任何影响其独立客观判断的关系发
规定披露上述内容。 表公开声明。在选举独立董事的股东大会
（三）监事提名方式和程序 召开前，公司董事会应当按照规定披露上
…… 述内容。
股东大会就选举董事、监事进行表决 （三）监事提名方式和程序
时,可以实行累积投票制。当公司单一股 ……
东及其一致行动人拥有权益的股份比例 股东大会就选举董事、监事进行表决
在 30%及以上时，股东大会选举两名以上 时,可以实行累积投票制。当公司单一股东
董事或监事时，应当采取累积投票制。 及其一致行动人拥有权益的股份比例在
30%及以上或选举 2 名以上独立董事时，股
东大会在董事、监事的选举中应当采取累
积投票制。中小股东表决情况应当单独计
票并披露。
第一百零二条 董事由股东大会选举
第一百零二条 董事由股东大会选 或更换，并可在任期届满前由股东大会解
6 举或更换，并可在任期届满前由股东大会 除其职务。董事任期 3 年，任期届满可连
解除其职务。董事任期 3 年，任期届满可 选连任。独立董事每届任期与公司其他董
连选连任。 事任期相同，任期届满，可以连选连任，
但是连续任职不得超过六年。
第一百〇六条 董事可以在任期届满
以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交
书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有
关情况。除下列情形外，董事辞职自辞职
第一百〇六条 董事可以在任期届 报告送达董事会时生效：
满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提 （一）董事辞职导致公司董事会低于
交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露 法定最低人数；
有关情况。 （二）独立董事辞职导致董事会或其
7 如因董事的辞职导致公司董事会低 专门委员会中独立董事所占比例不符合法
于法定最低人数时，在改选出的董事就任 律法规或公司章程规定，或者独立董事中
前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 欠缺会计专业人士。
部门规章和本章程规定，履行董事职务。 在上述情形下，辞职报告应当在下任
除前款所列情形外，董事辞职自辞职 董事填补因其辞职产生的空缺后方能生
报告送达董事会时生效。 效。在辞职报告生效之前，拟辞职董事仍
应当按照有关法律法规和公司章程的规定
继续履行职责。公司应当在 60 日内完成补
选，确保董事会及其专门委员会、监事会
构成符合法律法规和公司章程的规定。
第一百一十三条 董事会行使下列
职权：
…… 第一百一十三条 董事会行使下列职
公司董事会设立审计委员会、战略委 权：
员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等 ……
8 专门委员会。专门委员会对董事会负责， 公司董事会设立审计委员会、战略委
依照本章程和董事会授权履行职责，提案 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等
应当提交董事会审议决定。专门委员会成 专门委员会。专门委员会对董事会负责，
员全部由董事组成，其中审计委员会、提 依照本章程和董事会授权履行职责，提案
名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 应当提交董事会审议决定。
占多数并担任召集人，审计委员会的召集
人为会计专业人士。
第一百二十一条 代表 1/10 以上表 第一百二十一条 代表 1/10 以上表
决权的股东、1/3 以上董事或者监事会， 决权的股东、1/3 以上董事、过半数独立
9 可以提议召开董事会临时会议。董事长应 董事或者监事会，可以提议召开董事会临
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