证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2025-028
浙江帅丰电器股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》暨修订、制定及
废止相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开
第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关制度的议案》《关于制定<公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，现将有关事项公告如下：
一、取消监事会、修订《公司章程》暨修订、制定及废止相关制度情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会承接，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职务。公司原董事会成员总数 7 名，全部由股东大会选举产生；现调整董事会成员总数为 8 名，其中 7 名非职工代表董事由公司股东大会选举产生，1 名职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作，公司对《公司章程》及相关制度进行了修订，同时制定了《公司董事、高级管理人员离职管理制度》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，修订、制定相关制度情况如下：
序号 制度名称 类型 是否提交股
东大会审议
1 《浙江帅丰电器股份有限公司章程》 修订 是
2 《浙江帅丰电器股份有限公司股东会议事规则》 修订 是
3 《浙江帅丰电器股份有限公司董事会议事规则》 修订 是
4 《浙江帅丰电器股份有限公司董事会审计委员会议 修订 否
事规则》
5 《浙江帅丰电器股份有限公司董事会提名委员会议 修订 否
事规则》
6 《浙江帅丰电器股份有限公司董事会薪酬与考核委 修订 否
员会议事规则》
7 《浙江帅丰电器股份有限公司董事会战略委员会议 修订 否
事规则》
8 《浙江帅丰电器股份有限公司独立董事专门会议制 修订 否
度》
9 《浙江帅丰电器股份有限公司独立董事工作细则》 修订 是
10 《浙江帅丰电器股份有限公司总经理工作细则》 修订 否
11 《浙江帅丰电器股份有限公司董事会秘书工作细 修订 否
则》
12 《浙江帅丰电器股份有限公司对外担保制度》 修订 是
13 《浙江帅丰电器股份有限公司对外投资管理制度》 修订 是
14 《浙江帅丰电器股份有限公司关联交易管理办法》 修订 是
15 《浙江帅丰电器股份有限公司会计师事务所选聘制 修订 否
度》
16 《浙江帅丰电器股份有限公司募集资金管理办法》 修订 是
17 《浙江帅丰电器股份有限公司内幕信息知情人登记 修订 否
管理制度》
18 《浙江帅丰电器股份有限公司投资者关系管理制 修订 否
度》
19 《浙江帅丰电器股份有限公司信息披露管理办法》 修订 否
20 《浙江帅丰电器股份有限公司内部审计制度》 修订 否
21 《浙江帅丰电器股份有限公司董事、高级管理人员 修订 否
持股及变动管理制度》
22 《浙江帅丰电器股份有限公司董事、高级管理人员 制定 否
离职管理制度》
23 《浙江帅丰电器股份有限公司董事、高级管理人员 制定 是
薪酬管理制度》
二、《公司章程》修订情况
本次修订将原《公司章程》中的“股东大会”表述统一调整为“股东会”；因取消监事会，删除“监事”、“监事会”等相关条款及表述，其他条款中“监事会”统一修改为“审计委员会”；其他非实质性修订，例如因删减或新增部分条款相应调整章节序号、条款序号及援引条款序号、标点符号调整、数字大小写转
换等不影响条款含义的字词修订，因不涉及权利义务变动，在修订对比表中不再逐条列示。除上述修改以外，本次《公司章程》修订对比情况请见附件。
本次修订《公司章程》并办理工商变更事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理上述变更登记、章程备案等相关事宜。公司将于股东大会审议通过后向市场监督管理部门办理变更登记与备案，上述变更事项最终以市场监督管理部门核准登记的《公司章程》为准。
特此公告。
浙江帅丰电器股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日
附件：
《浙江帅丰电器股份有限公司章程》修订对比表
修订前条款 修订后条款
第一章 总 则 第一章 总 则
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 国共产党章程》（以下简称“《党章》”）、根据《中国共产党章程》（以下简称“《党 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 章》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下 称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 简称“《证券法》”）和其他有关规定，制 法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关
订本章程。 规定，制定本章程。
第八条 代表公司执行公司事务的董事
为公司的法定代表人，董事长作为代表公司
执行公司事务的董事，由公司董事会选举产
第八条 董事长为公司的法定代表人。 生。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公
司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。本章程
或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
-- 对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公
股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 司承担责任，公司以其全部财产对公司的债 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本章程自生效之日起，即成
成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束 束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 力的文件，对公司、股东、董事、高级管理
高级管理人员具有法律约束力的文件。 人员具有法律约束力。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东 依据本章程，股东可以起诉股东，股东
可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高 可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可 级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以 以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高 起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级 级管理人员。
管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员是
员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务 指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、负责人等董事会认定的高级管理人员。 财务负责人等董事会认定的高级管理人员。
第三章 股 份 第三章 股 份
第一节 股份发行 第一节 股份发行
第十六条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、
公平、公正的原则，同种类的每一股份应当 公平、公正的原则，同类别的每一股份具有
具有同等权利。 同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股份，每股的发行条
件和价格应当相同；任何单位或者个人所认 件和价格相同；认购人所认购的股份，每股
购的股份，每股应当支付相同价额。 支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币 第十八条 公司发行的面额股，以人民
标明面值。 币标明面值。
第二十条 公司设立时发行的股份总数
第十九条 公司全体发起人以其在浙江 为 9,600 万股，面额股的每股金额为 1 元。
帅丰电器有限公司按出资比例所对应的净资 公司全体发起人以其在浙江帅丰电器有限公产认购公司的股份，并已在公司注册成立前 司按出资比例所对应的净资产认购公司的股足额缴纳出资。各发
