证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2024-018
舒华体育股份有限公司
关于修订《公司章程》
及修订、制定部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 14 日召开公司
第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>及其附件的议案》
《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的
议案》。现将相关情况公告如下：
一、修订原因及依据
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据中国证监会《上
市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所股票上
市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，
并结合公司的实际情况，对《舒华体育股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）及相关制度进行了梳理与修订、补充。
二、修订《公司章程》部分条款的相关情况
原条款的序号及内容 修改后的条款序号及内容
第八十三条 董事、监事候选人名单以提案 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案
的方式提请股东大会表决。非职工代表董事、监 的方式提请股东大会表决。非职工代表董事、监
事提名的方式和程序为： 事提名的方式和程序为：
（一）非独立董事：董事会、单独或者合计 （一）非独立董事：董事会、单独或者合计
持有公司 3%以上股份的股东可以提出董事候选 持有公司 3%以上股份的股东可以提出董事候选人。独立董事：董事会、监事会、单独或者合并 人。独立董事：董事会、监事会、单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东可以提出独立董事 持有公司 1%以上股份的股东可以提出独立董事
候选人。 候选人，该等提名人不得提名与其存在利害关系
…… 的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关
系密切人员作为独立董事候选人。依法设立的投
资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行
使提名独立董事的权利。
……
第一百〇七条 独立董事应当具有独立性， 第一百〇七条 独立董事应当具有独立
下列人员不得担任独立董事： 性，下列人员不得担任独立董事：
…… ……
(四) 在公司实际控制人及其附属企业任职 (四) 在公司控股股东、实际控制人的附属企
的人员； 业任职的人员及其直系亲属；
(五) 为公司及控股股东或者其各自的附属 (五) 为公司及控股股东、实际控制人或者其
企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括 各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复 服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负 的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签
责人； 字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要
(六) 在与公司及其控股股东或者其各自的 负责人；
附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监 (六) 与公司及其控股股东、实际控制人或者
事或者高级管理人员，或者在有重大业务往来单 其各自的附属企业具有重大业务往来的人员，或位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理 者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际
人员； 控制人任职的人员；
(七) 最近 12 个月内曾经具有前六项所列举 (七) 最近 12 个月内曾经具有前六项所列举
情形的人员； 情形的人员；
(八) 法律、行政法规、部门规章等规定的其 (八) 法律、行政法规、部门规章等规定的其
他人员； 他人员；
(九) 中国证监会认定的其他人员。 (九) 中国证监会认定的其他人员。
独立董事应当每年对独立性情况进行自查，
并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在
任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意
见，与年度报告同时披露。
第一百〇九条 独立董事应当亲自出席董
事会会议。因故不能亲自出席会议的，独立董事
应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书
面委托其他独立董事代为出席。
新增
独立董事连续两次未能亲自出席董事会会
议，也不委托其他独立董事代为出席的，董事会
应当在该事实发生之日起三十日内提议召开股
东大会解除该独立董事职务。
第一百一十条 公司应当定期或者不定期
召开全部由独立董事参加的会议（以下简称“独
立董事专门会议”），定期或者不定期召开全部
由独立董事参加的会议。
独立董事专门会议应当由过半数独立董事
新增
共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履
职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自
行召集并推举一名代表主持。
独立董事专门会议相关事项由公司《独立董
事工作制度》具体规定。
第一百一十一条 下列事项应当经公司独
立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数
同意后，方可提交董事会审议：
新增
1、应当披露的关联交易；
2、公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
3、被收购上市公司董事会针对收购所作出
的决策及采取的措施；
4、法律、行政法规、中国证监会规定和公
司章程规定的其他事项。
第一十八条 董事会应当确定对外投资、收 第一百二十一条 董事会应当确定对外投
购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、财、关联交易、对外捐赠等的权限，建立严格的 委托理财、关联交易、对外捐赠等的权限，建立审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专 严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批
…… 准。
（二）关联交易事项 ……
1、公司与关联人发生的交易金额在人民币 （二）关联交易事项
3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资 1、公司与关联人发生的交易金额在人民币
产绝对值的 5%以上的，由股东大会作出决议； 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资
2、单笔或累计交易金额低于 3000 万元或者 产绝对值的 5%以上的，由股东大会作出决议。
交易金额在 3000 万元以上但占公司最近一期经 2、除本款上述第 1 项规定的关联交易应提
审计净资产绝对值低于 5%；连续十二个月内和 交股东大会审议外，关联交易达到下列标准的，不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易 必须向董事会秘书报送备案材料，由公司董事会或者与同一关联人发生的交易，该关联交易累计 审议批准后实施：①与关联自然人发生的交易金
交易金额低于 3000 万元，或者在 3000 万元以上 额（包括承担的债务和费用）在 30 万元以上的
但占公司最近一期经审计净资产绝对值低于 交易；②与关联法人（或者其他组织）发生的交5%，必须向董事会秘书报送备案材料，由公司 易金额（包括承担的债务和费用）在 300 万元以
董事会审议批准后实施； 上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值
3、公司与关联自然人发生的交易金额低于 0.5%以上的交易。
30 万元的关联交易；公司与关联法人发
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