605288 沪市 凯迪股份

证券代码：605288          证券简称：凯迪股份          公告编号：2022-035

              常州市凯迪电器股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记
                        的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 29 日在公司会
议室召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

    一、公司注册资本变更的相关情况

  根据《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》，公司 8 名激励对象因离职失
去本次限制性股票激励资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 60,760 股拟由公司回购注销。回购完成后公司的股份总数由 70,626,290 股变更为 70,565,530 股，注册资本由人民币 70,626,290.00 元变更为人民币 70,565,530.00 元。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》。

    二、修改《公司章程》部分条款的相关情况

  因公司股份总数及注册资本发生变化，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体修订内容如下：

                修订前                            修订后

      第六条 公司注册资本为人民币    第六条 公司注册资本为人民币


  7,062.629 万元。                  7,056.553 万元。

      第 二 十 条  公 司 股 份 总 数 为    第 二 十 条  公 司 股 份 总 数 为

  7,062.629 万股，均为人民币普通股。 7,056.553 万股，均为人民币普通股。

  公司现有股东情况以证券登记结算机 公司现有股东情况以证券登记结算机

  构记载的为准。                    构记载的为准。

  除上述条款外，《公司章程》其余条款不变。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会或经营层办理工商变更相关事宜。

  上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修改后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

  特此公告。

                                            常州凯迪电器股份有限公司董事会
                                                      二〇二二年七月三十日