证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2022-016
常州市凯迪电器股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日在公司会
议室召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：
一、公司注册资本变更的相关情况
根据《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》，公司 8 名激励对象因离职失
去本次限制性股票激励资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 36,750 股拟由公司回购注销。回购完成后公司的股份总数由 70,663,040 股变更为 70,626,290 股，注册资本由人民币 70,663,040.00 元变更为人民币 70,626,290.00 元。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》。
二、修改《公司章程》部分条款的相关情况
1、因公司股份总数及注册资本发生变化，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订；
2、按照新《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订。
具体修订内容如下：
修订前 修订后
第二条 常州市凯迪电器股份有限 第二条 常州市凯迪电器股份有限
公司（以下简称“公司”）系依照 公司（以下简称“公司”）系依照
《公司法》和其他有关规定成立的股 《公司法》和其他有关规定成立的股
份有限公司。 份有限公司。
公司系在原常州市凯迪电器有限 公司系在原常州市凯迪电器有限
公司基础上整体变更设立的股份有限 公司基础上整体变更设立的股份有限公司；在常州市工商行政管理局注册 公司；在常州市市场监督管理局注册登记，现持有统一社会信用代码为 登记，现持有统一社会信用代码为
91320412250981622Q 的《营业执 91320412250981622Q 的《营业执
照》。 照》。
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
7,066.304 万元。 7,062.629 万元。
新增此条 第十二条 公司根据中国共产党章程
的规定，设立共产党组织、开展党的
活动。公司为党组织的活动提供必要
条件
第十八条 公司股东与股本结构 第十九条 公司股东与股本结构
（一）公司发起人、认购的股份 （一）公司发起人、认购的股份
数、出资方式分别为： 数、出资方式分别为：
1、周殊程以原持有的常州市凯迪 1、周殊程以原持有的常州市凯迪
电器有限公司的净资产折股出资 1,100电器有限公司的净资产折股出资 1,100
万股，占股份总数的 82.39%； 万股；
2、周荣清以原持有的常州市凯迪 2、周荣清以原持有的常州市凯迪
电器有限公司的净资产折股出资 15 万 电器有限公司的净资产折股出资 15 万
股，占股份总数的 1.12%； 股；
3、周林玉以原持有的常州市凯迪 3、周林玉以原持有的常州市凯迪
电器有限公司的净资产折股出资 20 万 电器有限公司的净资产折股出资 20 万
股，占股份总数的 1.50%； 股；
4、常州市凯恒投资中心（有限合 4、常州市凯恒投资中心（有限合
伙）以原持有的常州市凯迪电器有限 伙）以原持有的常州市凯迪电器有限
公司的净资产折股出资 200 万股，占 公司的净资产折股出资 200 万股。
股份总数的 14.98%；
（二）历次股份变动情况
2016 年 3 月 25 日，公司增加注
册资本，由 1,335 万元增加到 3,750
万元，其中：
（1）接收常州市凯中投资有限公
司为本公司新股东，以货币方式出资
2,250 万元，占注册资本的 60%；
（2）公司原股东常州市凯恒投资
中心（有限合伙）以货币方式出资 165
万元，占注册资本的 4.4%；
（三）综上所述，本公司最新的
股本结构如下
1、周殊程以原持有的常州市凯迪
电器有限公司的净资产折股出资 1,100
万股，占股份总数的 29.33%；
2、周荣清以原持有的常州市凯迪
电器有限公司的净资产折股出资 15 万
股，占股份总数的 0.4%；
3、周林玉以原持有的常州市凯迪
电器有限公司的净资产折股出资 20 万
股，占股份总数的 0.53%；
4、常州市凯恒投资中心（有限合
伙）以原持有的常州市凯迪电器有限
公司的净资产折股出资 200 万股，以
货币出资 165 万，占股份总数的
9.73%；
5、常州市凯中投资有限公司以货
币出资 2,250 万股，占股份总数的
60%；
第十九条 公司股份总数为 第二十条 公司股份总数为
7,066.304 万股，均为人民币普通股。 7,062.629 万股，均为人民币普通股。公司现有股东情况以证券登记结算机 公司现有股东情况以证券登记结算机
构记载的为准。 构记载的为准。
第二十条 公司或公司的子公司 第二十一条 公司或公司的子公司
（包括公司的附属企业）不以赠与、 （包括公司的附属企业）不得以赠
垫资、担保、补偿或贷款等形式，对 与、垫资、担保、补偿或贷款等形
购买或者拟购买公司股份的人提供任 式，对购买或者拟购买公司股份的人
何资助。 提供任何资助。
第二十一条 公司根据经营和发展 第二十二条 公司根据经营和发展
的需要，依照法律、法规的规定，经 的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下 股东大会分别作出决议，可以采用下
列方式增加资本： 列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及 （五）法律、行政法规规定以及
中国证监会批准的其他方式。 中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）批准的其他方式。
第二十三条 公司在下列情况下，可 第二十四条 公司不得收购本公司股
以依照法律、行政法规、部门规章和 份。但是，有下列情形之一的除外：
本章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他
（二）与持有本公司股票的其他 公司合并；
公司合并； （三）将股份用于员工持股计划
（三）将股份用于员工持股计划 或者股权激励；
或者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的
（四）股东因对股东大会作出的 公司合并、分立决议持异议，要求公公司合并、分立决议持异议，要求公 司收购其股份的；
司收购其股份的； （五）将股份用于转换公司发行
（五）将股份用于转换上市公司 的可转换为股票的公司债券；
发行的可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股
（六）上市公司为维护公司价值 东权益所必需。
及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得进行买卖
本公司股份的活动。
第二十四条 公司收购本公司股 第二十五条 公司收购本公司股
份，可以选择下列方式之一进行： 份，可以选择下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易 （一）证券交易所集中竞价交易
方式； 方式；
（二）要约方式； （二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方 （三）法律、行政法规和中国证
式。 监会认可的其他方式。
第二十五条 公司因本章程第二十三 第二十六条 公司因本章程第二十四
条第（一）项至第（三）项的原因收 条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决 购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本 议。公司依照第二十四条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形 公司股份后，属于第（一）项情形
的，应当自收购之日起 10 日内注销； 的，应当自收购之日起 10 日内注销；
属于第（二）项、第（四）项情形 属于第（二）项、第（四）项情形
的，应当在 6 个月内转让或者注销。 的，应当在 6 个月内转让或者注销。
公司依照第二十三条第（三）项规 公司依照第二十四条第（三）项规定
定收购的本公司股份，将不超过本公 收购的本公司股份，将不超过本公司
司已发行股份总额的 5%；用于收购的 已发行股份总额的 5%；用于收购的资资金应当从公司的税后利润中支出； 金应当从公司的税后利润中支出；所
所收购的股份应当 1 年内转让给职 收购的股份应当 1 年内转让给职工。
工。
第二十九条公司董事、监事、高级 第三十条 公司董事、监事、高级
管理人员、持有本公司股份 5%以上的 管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入 股东，将其持有的本公司股票或者其
后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个 他具有股权性质的证券在买入后 6 个
月内又买入，由此所得收益归本公司 月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又所有，本公司董事会将收回其所得收 买入，由此所得收益归本公司所有，益。但是，证券公司因包销购入售后 本公司董事会将收回其所得收益。但剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出 是，证券公司因购入包销售后剩余股
该股票不受 6 个月时间限制。 票而持有 5%以上股份的，以及有中国
公司董事会不按照前款规定执行 证监会规定的其他情形的除外。。
的，股东有权要求董事会在 30 日内执 前款所称董事、监事、高级管理
行。公司董事会未在上述期限内执行 人员、
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