证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2025-042
江苏同力日升机械股份有限公司
关于变更公司名称、证券简称、变更注册地址、增加董事会席位、取消监事会并修订《公司章程》及制定、
修订公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
拟变更后的公司名称：江苏同力天启科技股份有限公司。
拟变更后的证券简称：同力天启。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，江苏同
力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 10 月 29 日召开的第
三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于变更公司名称、证券简称、变更注册地址、增加董事会席位、取消监事会并修订<公司章程>的议案》、《关于制定、修订公司治理制度的议案》，现将具体内容公告如下：
一、本次变更公司名称及证券简称情况
1、变更公司名称及证券简称概况
为使公司名称能更准确地反映公司的战略发展方向，更好地提升市场形象，公司拟变更公司中英文名称及证券简称，具体如下：
项目 变更前 变更后
中文名称 江苏同力日升机械股份有限公司 江苏同力天启科技股份有限公司
英文名称 Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co., Jiangsu Tongli Tianqi Technology
Ltd. Co., Ltd.
证券简称 同力日升 同力天启
证券代码 605286（保持不变）
2、变更公司名称及证券简称的原因
公司自 2022 年完成对北京天启鸿源新能源科技股份有限公司 51%股权收购
以来，新能源业务实现了稳定增长。截至去年，公司新能源业务对合并报表净利润贡献已超过 50%，实现了新老主营业务协同发展。
鉴于原公司名称（江苏同力日升机械股份有限公司）和证券简称（同力日升）已无法全面反映公司现在和未来的主营业务，为了更加全面地体现公司的核心业务和产业布局，准确反映公司未来战略发展方向，进一步提升企业形象，公司拟变更公司名称和证券简称。
3、关于变更公司名称及证券简称的说明
本次变更公司名称、证券简称符合公司实际情况与未来战略发展需要，不存在利用变更公司名称、证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次变更公司名称事项尚需公司股东大会批准，本次变更证券简称事项尚需在公司名称变更经股东大会批准后，向上海证券交易所申请，并经上海证券交易所审核无异议后方可实施。
本次变更公司名称不改变原签署的与公司相关的法律文件及合同的效力。公司更名前的债权债务关系，均由更名后的公司承继。
二、变更注册地址
根据公司实际经营情况，拟对公司注册地址进行变更，具体情况如下：
原注册地址 拟变更为
江苏省丹阳市经济开发区六纬路 江苏省丹阳市经济开发区贺家路 55 号
三、增加董事会席位
公司为进一步完善和优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效性，
公司董事会席位将由 5 名增加至 7 名，其中独立董事由 2 名增加至 3 名（新增独
立董事 1 人），非独立董事由 3 名增加至 4 名（新增职工代表董事 1 名）。
四、取消监事会
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规章和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，《公司监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》及相关制度同步进行修订。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第三届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。公司对王锁华先生、吴军华先生、杭和红先生在监事任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
五、修订《公司章程》
在上述情况下，公司根据新《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等有关规定，结合实际经营情况，拟对《公司章程》进行如下修订：
修订前 修订后
第五条 公司住所：丹阳经济开发区六纬路。 第五条 公司住所：江苏省丹阳市经济开发区
贺家路 55 号。
第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司
的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为
同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责
全部资产对公司的债务承担责任。 任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人 对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东 约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公 以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、和高司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理 级管理人员。
和其他高级管理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 的经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
和本章程规定的其他人员。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明
值 面值。
第二十条 公司股份总数为 16,800 万股，每股 第二十一条 公司已发行的股份数为 16,800 万
面值人民币 1 元。公司的股本结构为：普通股 股，每股面值人民币 1 元。公司的股本结构为：
16,800 万股，其中发起人持有 12,000 万股。 普通股 16,800 万股。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司
的附属企业）不以赠与、垫资、担保、借款等
形式，为他人取得本公司或其母公司的股份提
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司 供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人 本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以
提供任何资助。 为他人取得本公司或者其母公司的股份提供
财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已
发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应
当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决 照法律、法规的规定，经股东会作出决议，可
议，可以采用下列方式增加资本： 以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批 （五）法律、行政法规规定及中国证监会规定
准的其他方式。 的其他方式。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过 第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证 公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证
监会认可的其他方式进行。 监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、 公司因本章程第二十五条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进 司股份的，应当通过公开的集中交易方式进
行。
