证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-027
王力安防科技股份有限公司
关于减少注册资本、增加经营范围并
修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了
第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》《关于减少注册资本及修订<公司章程>相应条款的议案》，两项议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、关于减少注册资本、增加经营范围、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据
2025 年 4 月 28 日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事
会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案》。董事会根据 2024 年第一次临时股东大会的授权，决定回购注销因公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）2024 年公司层面业绩未 100%达标，以及首次授予的 2 名激励对象已离职、1 名激励对象因个人原因放弃激励对象资格，本次回购注销合计为 3,078,750 股。
公司本次回购注销完成后，公司总股本将由 449,381,250 股减少至
446,302,500 股，公司注册资本因此由 449,381,250 元减少至 446,302,500 元。
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《王力安防科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。另外，
根据公司生产经营需要，拟增加公司经营范围(增加经营范围事项以工商行政管
理部门最终核准的内容为准)。
二、《公司章程》的修订情况
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）等法律法规和规范性文件
的规定，对《公司章程》修改如下：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东、债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）
有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。
第六条 公司注册资本为人民币449,381,250元。 第六条 公司注册资本为人民币 446,302,500 元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同
时辞去法定代表人。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一般
项目：金属制品研发；金属 项目：金属制品研发；金属制品销售；门窗制造
制品销售；门窗制造加工；门窗销售；五金产品 加工；门窗销售；五金产品研发；五金产品制造；研发；五金产品制造；五金产品零售；涂料制造 五金产品零售；涂料制造（不含危险化学品）；（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学 涂料销售（不含危险化学品）；智能家庭消费设品）；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设 备制造；智能家庭消费设备销售；网络设备销售；备销售；网络设备销售；通讯设备销售；机械电 通讯设备销售；机械电气设备销售；仪器仪表销气设备销售；仪器仪表销售；第二类医疗器械销 售；第二类医疗器械销售；物联网技术研发；物售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网 联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销设备制造；物联网设备销售；工业自动控制系统 售；工业自动控制系统装置销售；智能基础制造装置销售；智能基础制造装备销售；智能物料搬 装备销售；智能物料搬运装备销售；智能仓储装运装备销售；智能仓储装备销售；人工智能基础 备销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集 软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护 务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软 助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；技硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物 转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；金进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外， 属门窗工程施工(除依法须经批准的项目外，凭营
凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目： 业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：住宅住宅室内装饰装修；第二类增值电信业务；建筑 室内装饰装修；第二类增值电信业务；建筑智能智能化系统设计(依法须经批准的项目，经相关部 化系统设计(依法须经批准的项目，经相关部门批门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审 准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结
批结果为准)。 果为准)。
第二十条
新增 发起人永康共久创业投资管理有限公司（有限合
伙）名称变更为宁波共久创业投资合伙企业（有
限合伙）
第二十条 公司股份总数为449,381,250股，均为 第二十一条 公司已发行的股份数为446,302,500
普通股。 股，均为普通股。
第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司
的附属企业）不以赠与、垫资、担保、借款等形
式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附 财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照公形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何 司章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为
资助。 他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资
助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本
总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董
事的三分之二以上通过。
第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司成 第三十条 公司公开发行股份前已发行的股份，自
立之日起 1 年内不得转 让。公司公开发行股份 公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不
前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市 得转让。
交易之日 起1年内不得转让。 公司董事、监事、 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的 的本公司的股份及其变动情况，在就任时确定的股份及其 变动情况，在任职期间每年转让的股份 任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持 司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不 上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职得转让。上述人员离 职后半年内，不得转让其所 后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。持有的本公司股份。 因公司进行权益分派等导致 因公司进行权益分派等导致董事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员直接持有公司股份发 直接持有公司股份发生变化的，仍应遵守上述规
生变化的，仍应遵守上述规定。 定。
第三十三条 公司股东享有下列权利： 第三十四条 公司股东享有下列权利：
…… ……
（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、 （五）查阅、复制本章程、股东名册、公司债券股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会 存根、股东会会议记录、董事会会议决议、财务
议决议、财务会计报告； 会计报告，符合规定的股东可以查阅公司的会计
…… 账簿、会计凭证；
……
第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信息或 第三十五条 股东要求查阅、复制有关材料的，
者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司 应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核 持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按
实股东身份后按照股东的要求予以提供。 照股东的要求予以提供。
第三十六条 公司股东会、董事会决议内容违反
法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定
无效。
股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反
