证券代码：605266 证券简称：健之佳
健之佳医药连锁集团股份有限公司
2024 年限制性股票激励计划（草案）
健之佳医药连锁集团股份有限公司
二〇二四年四月
声明
本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部收益返还公司。
特别提示
一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《健之 佳医药连锁集团股份有限公司章程》制订。
二、健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）不 存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的情形。
三、本激励计划激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的 不得成为激励对象的情形。
四、本激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司向激励对象定 向发行的公司人民币普通股（A 股）。
五、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 1,764,900 股，占本激
励计划公告时公司已发行股本总额的 1.37%。
截至本激励计划公告日，公司不存在处于有效期内的股权激励计划。本激励计 划实施后，公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本 激励计划提交股东大会时公司股本总额的 10.00%。本激励计划中任何一名激励对 象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计均未超过本激励计 划公告时公司股本总额的 1%，符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定。
六、本激励计划授予激励对象限制性股票的授予价格为 xx /股。在本激励计
划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、 派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格和权 益数量将做相应的调整。
七、本激励计划授予限制性股票的激励对象人数为 261 人，包括公司公告本激
励计划时在公司（含控股子公司，下同）任职的高级管理人员、核心管理人员、核 心技术（业务）人员及公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有重要影响 的其他员工，不含公司非兼任高级管理人员的董事、独立董事、监事、单独或合计
持股 5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
八、本激励计划有效期为自授予的限制性股票授予之日起至激励对象获授的限 制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 60 个月。
九、本计划授予的限制性股票自本期激励计划授予登记完成之日起满 12 个月
后，在未来 36 个月内分 3 次解锁。当期解除限售的条件未成就的，限制性股票不
得解除限售或递延至下期解除限售。解除限售期内，公司为满足解除限售条件的激 励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公 司回购注销。
授予限制性股票解锁安排如下表所示：
解除限售安排 解除限售时间 解除限
售比例
授予限制性股票第一 自授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日至授予登记 40%
个解除限售期 完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止
授予限制性股票第二 自授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日至授予登记 30%
个解除限售期 完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止
授予限制性股票第三 自授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日至授予登记 30%
个解除限售期 完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
十、激励对象在同时达成公司层面业绩考核及个人层面绩效考核的前提下，
可按本计划约定的比例进行解锁。
（一）公司层面业绩考核
本计划在解锁期的三个会计年度中，分年度进行绩效考核，每个会计年度考核
一次，以达到绩效考核目标作为激励对象解除限售的条件之一。
本计划授予的限制性股票各年度绩效考核目标如下表所示：
解除限售安排 公司层面业绩考核指标
授予限制性股票第一个 以 2023 年净利润为基数，2024 年净利润增长率不低
解除限售期 于 15%；
授予限制性股票第二个 以 2023 年净利润为基数，2025 年净利润增长率不低
解除限售期 于 36%；
授予限制性股票第三个 以 2023 年净利润为基数，2026 年净利润增长率不低
解除限售期 于 60%。
注：上述净利润指经审计的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润（合并
报表口径），并剔除本次激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应当年的限制性股票不得解
除限售，也不得递延至下一年，由公司统一按照不高于授予价格加上银行同期存
款利息之和回购注销。
（二）个人层面绩效考核
激励对象个人层面的考核根据公司内部相关评价制度实施。个人层面绩效考核
的结果共有三档，根据激励对象的岗位职责不同，适用相应岗位的绩效考核标准及
绩效考核分值（K），确定个人层面绩效标准系数（Y）：
个人绩效考核分值 个人层面绩效标准系数
K≧100 分 Y=100%
100 分> K≧90 分 Y=K%
90 分>K Y=0
若公司层面业绩考核及个人层面绩效考核达到业绩考核要求，激励对象个人各
考核年度实际解除限售额度＝个人各考核年度计划解除限售额度×个人层面绩效
标准系数（Y）。若激励对象考核当年未达到或未完全达到业绩考核要求，不能解
除限售的限制性股票，由公司统一按照不高于授予价格加上银行同期存款利息之和
回购注销。
十一、激励对象认购限制性股票的资金全部由其以自筹方式解决。公司承诺
不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式
的财务资助，包括为其贷款提供担保。
十二、本激励计划需经公司股东大会审议通过后方可实施。
十三、自公司股东大会审议通过本激励计划之日起，公司将在 60 日内按相关
规定召开董事会向激励对象授予权益，并完成登记、公告等相关程序。公司未能在 60
日内完成上述工作的，应当及时披露不能完成的原因，并宣告终止实施本激励计划。
根据《上市公司股权激励管理办法》规定不得授出权益的期间不计算在 60 日内。
十四、公司承诺：本激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
十五、本激励计划的激励对象承诺：若公司因信息披露文件中有虚假记载、
误性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自
相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励
计划所获得的全部利益返还公司。
十六、本激励计划的实施不会导致股权分布不符合上市条件的要求。
目 录
声明 ...... 2
特别提示 ...... 3
释义 ...... 8
第一章 本激励计划的目的与原则 ...... 9
第二章 本激励计划的管理机构...... 10
第三章 激励对象的确定依据和范围...... 11
第四章 激励计划拟授予的权益情况...... 13
第五章 激励对象名单及拟授予权益分配情况 ...... 14第六章 激励计划有效期、授予日、限售期、解除限售安排及禁售期 ..... 15
第七章 限制性股票的授予价格及确定方法 ...... 17
第八章 限制性股票的获授条件与解除限售条件...... 18
第九章 本激励计划实施、授予及解除限售程序 ...... 21
第十章 本激励计划的调整方法与程序 ...... 24
第十一章 限制性股票激励计划的会计处理 ...... 26
第十二章 限制性股票的回购注销程序 ...... 28
第十三章 公司、激励对象发生变化时本激励计划的处理 ...... 30
第十四章 本激励计划的变更、终止程序...... 33
第十五章 公司和激励对象各自的权利义务 ...... 34
第十六章 纠纷或争端解决机制 ...... 36
第十七章 附则...... 37
释义
在本计划中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
健之佳、公司、上市公司 指 健之佳医药连锁集团股份有限公司
限制性股票激励计划、本 健之佳医药连锁集团股份有限公司2024 年限制性股票激励计划
激励计划、本计划 指
公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量的公
限制性股票 指 司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定的
解除限售条件后，方可解除限售流通
按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含控股子公司）高级
激励对象 指 管理人员、核心管理/技术/业务骨干人员、公司认为应当激励的对
公司经营业绩和未来发展有重要影响的其他员工
授出权益（授予权益） 指 公司根据股权激励计划的安排，授予激励对象限制性股票的行为
行使权益 指 激励对象根据股权激励计划的规定，解除限制性股票限售的行为
授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日
授予价格 指 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格
本激励计划设定的激励对象
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