证券代码： 605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-034
江苏协和电子股份有限公司
关于取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》
及部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21 日召开
了第四届董事会第四次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》以及《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》等制度修订相关议案，现就相关情况公告如下：
一、取消监事会的相关情况
为贯彻落实自 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”），进一步提高公司规范化运作水平，根据《上市公司章程指引（2025年 3 月修订）》（以下简称“《章程指引》”）等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。
二、调整董事会的相关情况
为进一步完善公司治理结构，切实维护股东、职工等各方权益，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司现拟
将董事会人数由 7 人调整为 9 人，其中独立董事 3 人保持不变，非独立董事由 4
人调整为 6 人，6 名非独立董事中有一名为职工代表董事。除此之外，公司第四届董事会中战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的人员均
保持不变。
三、修订《公司章程》的相关情况
根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，适应上市公司规范运作的要求，公司结合最新相关规定及上述取消监事会和调整董事会等实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。
本次具体修改内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护江苏协和电子股份有 第一条 为维护江苏协和电子股份有 限公司（以下简称“公司”）、股东和 限公司（以下简称“公司”）、股东、 债权人的合法权益，规范公司的组织 职工和债权人的合法权益，规范公司 和行为，根据《中华人民共和国公司 的组织和行为，根据《中华人民共和 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 人民共和国证券法》（以下简称“《证 《中华人民共和国证券法》（以下简称 券法》”）和其他有关规定，制订本章 “《证券法》”）和其他有关规定，制订
程。 本章程。
第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。
新增 法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公
司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代
表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购股份为限对公 股东以其认购股份为限对公司承担责 司承担责任，公司以其全部财产对公 任，公司以其全部资产对公司的债务 司的债务承担责任。
承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即成规范公司的组织与行为、公司与股东、 为规范公司的组织与行为、公司与股股东与股东之间权利义务关系的具有 东、股东与股东之间权利义务关系的法律约束力的文件，对公司、股东、 具有法律约束力的文件，对公司、股董事、监事、高级管理人员具有法律 东、董事、高级管理人员具有法律约约束力的文件。依据本章程，股东可 束力的文件。依据本章程，股东可以以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 起诉股东，股东可以起诉公司董事和监事、总经理和其他高级管理人员， 高级管理人员，股东可以起诉公司，股东可以起诉公司，公司可以起诉股 公司可以起诉股东、董事和高级管理东、董事、监事、总经理和其他高级 人员。
管理人员。
第十一条 本章程所称“其他高级管理 第十二条 本章程所称“高级管理人人员”是指公司的副总经理、董事会 员”是指公司的总经理、副总经理、
秘书、财务总监。 董事会秘书、财务总监。
第十六条 公司股份的发行，实行公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每 开、公平、公正的原则，同类别的每
一股份具有同等权利。 一股份具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的 同次发行的同类别股票，每股的
发行条件和价格应当相同；任何单位 发行条件和价格应当相同；认购人所或者个人所认购的股份，每股应当支 认购的股份，每股支付相同价额。付相同价额。
第二十一条 公司或公司的子公司（包 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫 括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购 资、担保、补偿或借款等形式，为他买或者拟购买公司股份的人提供任何 人取得本公司或者其母公司的股份提
资助。 供财务资助，公司实施员工持股计划
的除外。
为公司利益，经股东会决议，或
者董事会按照本章程或者股东会的授
权作出决议，公司可以为他人取得本
公司或者其母公司的股份提供财务资
助，但财务资助的累计总额不得超过
已发行股本总额的百分之十。董事会
作出决议应当经全体董事的三分之二
以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股 需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列 东会分别作出决议，可以采用下列方
方式增加资本： 式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国 （五）法律、行政法规规定以及中国
证监会批准的其他方式。 证监会规定的其他方式。
第二十四条 公司在下列情况下，可以 第二十五条 公司不得收购本公司股依照法律、行政法规、部门规章和本 份。但是，有下列情形之一的除外：章程的规定，收购本公司的股份： ……
……
除上述情形外，公司不进行买卖
本公司股份的活动。
第二十六条 公司因本章程第二十四 第二十七条 公司因本章程第二十五条第一款第（一）项、第（二）项规 条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经 定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照本章程第二 股东会决议。公司依照本章程第二十十四条第一款第（三）项、第（五） 五条第一款第（三）项、第（五）项、
项、第（六）项规定的情形收购本公 第（六）项规定的情形收购本公司股司股份的，经三分之二以上董事出席 份的，可以依照本章程的规定或者股
的董事会会议决议。 东会的授权，经三分之二以上董事出
…… 席的董事会会议决议。
……
第二十九条 发起人持有的公司股份， 第三十条 公司公开发行股份前已发自公司成立之日起一年内不得转让。 行的股份，自公司股票在证券交易所公司公开发行股份前已发行的股份， 上市交易之日起一年内不得转让。
自公司股票在证券交易所上市交易之 公司董事、高级管理人员应当向
日起一年内不得转让。 公司申报所持有的公司的股份及其变
公司董事、监事、高级管理人员 动情况，在就任时确定的任职期间每应当向公司申报所持有的公司的股份 年转让的股份不得超过其所持有本公及其变动情况，在任职期间每年转让 司股份总数的 25%；所持公司股份自的股份不得超过其所持有本公司股份 公司股票上市交易之日起一年内不得总数的 25%；所持公司股份自公司股 转让。上述人员离职后半年内，不得票上市交易之日起一年内不得转让。 转让其所持有的公司股份。
上述人员离职后半年内，不得转让其
所持有的公司股份。
第三十一条 公司依据证券登记机构 第三十二条 公司依据证券登记结算提供的凭证建立股东名册，股东名册 机构提供的凭证建立股东名册，股东是证明股东持有公司股份的充分证 名册是证明股东持有公司股份的充分据。股东按其所持有股份的种类享有 证据。股东按其所持有股份的类别享权利，承担义务；持有同一种类股份 有权利，承担义务；持有同一类别股的股东，享有同等权利，承担同种义 份的股东，享有同等权利，承担同种
务。 义务。
第三十三条 公司股东享有下列权利： 第三十四条 公司股东享有下列权利：（一）依照其所持有的股份份额获得 （一）依照其所持有的股份份额获得
股利和其他形式的利益分配； 股利和其他形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参加 （二）依法请求召开、召集、主持、
或者委派股东代理人参加股东大会， 参加或者委派股东代理人参加股东
并行使相应的表决权； 会，并行使相应的表决权；
（三）对公司的经营进行监督，提出 （三）对公司的经营进行监督，提出
建议或者质询； 建议或者质询；
（四）依照法律、行政法规及本章程 （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的 的规定转让、赠与或质押其所持有的
股份； 股份；
（五）查阅本章程、股东名册、公司 （五）查阅、复制本章程、股东名册、债券存根、股东大会会议记录、董事 股东会
