证券代码： 605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-008
江苏协和电子股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中的有关条款进行修订和完善。
公司于 2025 年 3 月 7 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七
次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，董事会同时提请股东大会授权公司办理章程备案等相关事宜。
《公司章程》修订要点如下：
序号 修改前 修改后 备注
第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法
第八条 董事长 定代表人，且由董事会选举产生或更换。担任法定
1 为公司的法定 代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。 修改
代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。
江苏协和电子股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 8 日
