证券简称：伟时电子 证券代码：605218
伟时电子股份有限公司
2024 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二六年三月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：29,981,261 股
2、发行价格：16.01 元/股
3、募集资金总额：人民币 479,999,988.61 元
4、募集资金净额：人民币 473,050,016.23 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所主板上市流通（预计流通时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。三、新增股份的限售安排
本次发行对象共有 13 名，均以现金参与认购，本次发行完成后，发行对象所认购的本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。
本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所取得的股份，亦应遵守上述限售安排。
上述限售期届满后，该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中国证监会、上海证券交易所的有关规定执行。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。
目 录
特别提示 ...... 2
目 录 ...... 3
释 义 ...... 5
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6
一、发行人基本情况...... 6
二、本次新增股份发行情况...... 6
第二节 本次新增股份上市情况...... 24
一、新增股份上市批准情况...... 24
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 24
三、新增股份的上市时间...... 24
四、新增股份的限售安排...... 24
第三节 股份变动及其影响 ...... 25
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 25
二、董事和高级管理人员持股变动情况...... 26
三、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 26
第四节 财务会计信息分析 ...... 28
一、主要财务数据...... 28
二、管理层讨论与分析...... 29
第五节 本次新增股份发行上市相关机构...... 31
一、保荐人（主承销商）...... 31
二、发行人律师事务所...... 31
三、审计及验资机构...... 31
第六节 保荐人的上市推荐意见...... 33
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 33
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ...... 33
第七节 其他重要事项 ...... 34
第八节 备查文件 ...... 35
一、备查文件...... 35
二、查询地点...... 35
三、查询时间...... 36
释 义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
伟时电子、发行人、上市公司、指 伟时电子股份有限公司
公司
本上市公告书 指 伟时电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股
票上市公告书
发行、本次发行、本次向特定 伟时电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股
对象发行、本次向特定对象发 指 票的行为
行股票
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
保荐人、主承销商、中信证券 指 中信证券股份有限公司
发行人律师、国枫律师、见证 指 北京国枫律师事务所
律师
发行人会计师、容诚会计师、 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师
《发行与承销方案》 指 《伟时电子股份有限公司向特定对象发行股票发行与承
销方案》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
《发行与承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《公司章程》 指 《伟时电子股份有限公司章程》
《认购邀请书》 指 《伟时电子股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请
书》
股东大会 指 伟时电子股份有限公司股东大会
董事会 指 伟时电子股份有限公司董事会
A 股 指 境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币
认购和进行交易的普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、 发行人基本情况
公司名称 伟时电子股份有限公司
公司英文名称 Ways Electron Co., Ltd.
股票上市交易所 上海证券交易所
股票简称 伟时电子
股票代码 605218
注册资本 21,283.346 万元人民币
法定代表人 山口胜
成立日期 2003 年 9 月 1 日
上市时间 2020 年 9 月 28 日
注册地址 江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路 299 号
邮编 215300
公司电话 86-512-57152590
公司传真 86-512-57157207
电子邮箱 lifang.gao@ksways.com;ir@ksways.com
公司网站 www.ksways.com
生产用于电子、电脑、通信产品的新型电子元器件，设计、生产精冲
模，精密型腔模，模具标准件，生产合成橡胶（丙烯酸橡胶）及相关
产品，销售自产产品并提供售后服务。从事与本企业生产同类产品及
经营范围 通信设备、计算机及其他电子设备的批发及进出口业务，佣金代理（拍
卖除外），提供相关的技术咨询服务和配套服务。（不涉及国营贸易
管理商品、涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请。）
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、本次发行履行的内部决策程序
2024 年 11 月 29 日，发行人第三届董事会第四次会议审议通过了向特定对
象发行 A 股股票并在上海证券交易所上市的相关议案。
2025 年 4 月 8 日，发行人 2024 年年度股东大会审议通过了向特定对象发行
A 股股票并在上海证券交易所上市的相关议案。
2025 年 12 月 26 日，发行人第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公
司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》，在公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请相关文件中拟发行股票数量的 70%，公司董事会授权董事长及其授权人士经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。
2、本次发行监管部门审核过程
2025 年 7 月 23 日，上交所出具《关于伟时电子股份有限公司向特定对象发
行股票的交易所审核意见》，认为发行人向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。本次发行已获上交所审核通过。
2025 年 8 月 28 日，中国证监会出具《关于同意伟时电子股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1855 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，该批复自同意注册之日起 12 个月内有效，本次发行已获中国证监会注册通过。
3、本次发行的发行过程阐述
（1）《认购邀请书》发送情况
公司及主承销商于 2026 年 1 月 28 日向上交所报送《伟时电子股份有限公司
向特定对象发行股票发行与承销方案》及《会后事项承诺函》，并启动本次发行。
2026 年 1 月 28 日，主承销商向上交所报送《伟时电子股份有限公司向特定
对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》（以下简称“《拟发送认购邀请
书的对象名单》”），共计 313 名特定投资者，包括截至 2026 年 1 月 20 日前
20 名股东（不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，未剔除重复机构，共 13 家）、36 家证券投资基金管理公司、25 家证券公司、16 家保险机构投资者、223 家其他投资者。
自《发行方案》和《拟发送认购邀请书的对象名单》报备至上交所至申购报价开始前，主承销商收到共计 9 名新增投资者的认购意向，在审慎核查后将其加入到认购邀请书名单中，并向其补充发送认购邀请文件。新增投资者的具体情况
如 下 ：
序号 新增投资者名单
1 北京金泰私募基金管理有限公司
2 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司
3 吴云
4 倪政顺
5 俞逸修
6 张家港金创优选股权投资合伙企业（有限合伙）
7 广西国海甄选壹号投资合伙企业（有限合伙）
8 深圳市宝堃国海甄选贰号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
9 徐锋
在北京国枫律师事务所的见证下，截至发行 T 日（2026 年 2 月 2 日）9:00
时前，发行人、主承销商以电子邮件、邮寄的方式向 322 名符合相关条件的投资者发出了《认购邀请书》及《伟时电子股份有限公司向特定对象发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）等附件，邀请前述投资者参与本次发行认购。
经核查，主承销商认为，《认购邀
