证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2022-021
浙江华生科技股份有限公司
关于变更注册资本、
修改《浙江华生科技股份有限公司章程》的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江华生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 17 日召开的第二
届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》及《关于修改<浙江华生科技股份有限公司章程>的议案》。前述议案尚需提交公司股东大会审议。现将议案有关事项说明如下：
一、注册资本及股份总数拟变更情况
公司于 2022 年 6 月 16 日完成了 2021 年度权益分派方案，以股数 100,000,000 股为
基数，向全体股东每 10 股以资本公积金转增 3 股。截至 2022 年 6 月 15 日，公司总股
本 100,000,000 股，本次送转股后，公司的股本总额将增加至 130,000,000 股。其中，有限售条件的流通股 92,625,000 股，占注册资本的 71.25%，无限售条件的流通股
37,375,000 股，占注册资本的 28.75%。注册资本由 100,000,000 股变更为 130,000,000
股。
二、公司章程拟修订情况
公司拟就本次注册资本变更事宜及《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法规的修订变化，对公司章程相关条款进行修改，具体内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
10,000 万元。 13,000万元。
第二十四条公司在下列情况下， 第二十四条公司不得收购本公
可以依照法律、行政法规、部门规章和 司的股份。但是，有下列情形之一的除本章程的规定，收购本公司的股份： 外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公 （二）与持有本公司股票的其他公
司合并； 司合并；
（三）用于员工持股计划或者股权 （三）用于员工持股计划或者股权
激励； 激励；
（四）股东因对股东大会作出的公 （四）股东因对股东大会作出的公
司合并、分立决议持异议，要求公司收 司合并、分立决议持异议，要求公司收
购其股份的。 购其股份的；
（五）将股份用于转换为本公司发 （五）将股份用于转换为本公司发
行的可转换为股票的公司债券； 行的可转换为股票的公司债券；
（六）本公司为维护公司价值及股 （六）本公司为维护公司价值及股
东权益所必需。 东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本
公司股份的活动。
第二十五条 公司收购本公司股 第二十五条公司收购本公司股
份，可以选择下列方式之一进行： 份，可以通过公开的集中交易方式，或
（一）证券交易所集中竞价交易方 者法律法规和中国证监会认可的其他
式； 方式进行。
（二）要约方式； 公司因本章程第二十四条第（三）
（三）中国证监会认可的其他方 项、第（五）项、第（六）项规定的情
式。 形收购本公司股份的，应当通过公开的
集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二 第二十六条公司因本章程第二
十四条第（一）项、第（二）项的原因 十四条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决 收购本公司股份的，应当经股东大会决议；因本章程第二十四条第（三）项、 议；因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照公司章程的 购本公司股份的，可以依照公司章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二 规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照第二十四条规定收购本 公司依照第二十四条规定收购本
公司股份后，属于第（一）项情形的， 公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于 应当自收购之日起10日内注销；属于第第（二）项、第（四）项情形的，应当 （二）项、第（四）项情形的，应当在在 6 个月内转让或者注销；属于第（三） 6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的， 项、第（五）项、第（六）项情形的，应当通过公开的集中交易方式进行，且 公司合计持有的本公司股份数不得超公司合计持有的本公司股份数不得超 过本公司已发行股份总额的10%，并应过本公司已发行股份总额的 10%，并应 当在三年内转让或者注销。
当在三年内转让或者注销。
第三十条 公司董事、监事、高级 第三十条公司持有本公司股份
管理人员、持有本公司股份 5%以上的 5%以上的股东、董事、监事、高级管理股东，将其持有的本公司股票在买入后 人员，将其持有的本公司股票或者其他6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内 具有股权性质的证券在买入后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有， 卖出，或者在卖出后6个月内又买入，本公司董事会将收回其所得收益。但 由此所得收益归本公司所有，本公司董是，证券公司因包销购入售后剩余股票 事会将收回其所得收益。但是，证券公而持有 5%以上股份的，卖出该股票不 司因购入包销售后剩余股票而持有5%
受 6 个月时间限制。 以上股份的，以及有中国证监会规定的
公司董事会不按照前款规定执行 其他情形的除外。
的，股东有权要求董事会在 30 日内执 前款所称董事、监事、高级管理人
行。公司董事会未在上述期限内执行 员、自然人股东持有的股票或者其他具的，股东有权为了公司的利益以自己的 有股权性质的证券，包括其配偶、父母、
名义直接向人民法院提起诉讼。 子女持有的及利用他人账户持有的股
公司董事会不按照本条第一款的 票或者其他具有股权性质的证券。
规定执行的，负有责任的董事依法承担 公司董事会不按照本条第一款规
连带责任。 定执行的，股东有权要求董事会在30日
内执行。公司董事会未在上述期限内执
行的，股东有权为了公司的利益以自己
的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的
规定执行的，负有责任的董事依法承担
连带责任。
第四十条 公司的控股股东、实际 第四十条公司的控股股东、实际
控制人员不得利用其关联关系损害公 控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失 司利益。违反规定的，给公司造成损失
的，应当承担赔偿责任。 的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公 公司控股股东及实际控制人对公
司和其他股东负有诚信义务。控股股东 司和公司社会公众股股东负有诚信义应严格依法行使出资人的权利，控股股 务。控股股东应严格依法行使出资人的东不得利用利润分配、资产重组、对外 权利，控股股东不得利用利润分配、资投资、资金占用、借款担保等方式损害 产重组、对外投资、资金占用、借款担公司和其他股东的合法权益，不得利用 保等方式损害公司和其他股东的合法其控制地位损害公司和其他股东的利 权益，不得利用其控制地位损害公司和
益。 其他股东的利益。
第四十一条 股东大会是公司的 第四十一条股东大会是公司的
权力机构，依法行使下列职权： 权力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的经营方针和投资
计划； 计划；
（二）选举和更换非由职工代表担 （二）选举和更换非由职工代表担
任的董事、监事，决定有关董事、监事 任的董事、监事，决定有关董事、监事
的报酬事项； 的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预 （五）审议批准公司的年度财务预
算方案、决算方案； 算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方 （六）审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资 （七）对公司增加或者减少注册资
本作出决议； 本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算 （九）对公司合并、分立、解散、
或者变更公司形式作出决议； 清算或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程；（十一）对公 （十）修改本章程；
司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十一）对公司聘用、解聘会计师（十二）审议批准第四十二条规定的担 事务所作出决议；
保事项； （十二）审议批准第四十二条规定
（十三）审议公司在一年内购买、 的担保事项；
出售重大资产超过公司最近一期经审 （十三）审议公司在一年内购买、
计总资产 30%的事项； 出售重大资产超过公司最近一期经审
（十四）审议批准变更募集资金用 计总资产30%的事项；
途事项； （十四）审议批准变更募集资金用
（十五）审议股权激励计划； 途事项；
（十六）审议法律、行政法规、部 （十五）审议股权激励计划和员工
门规章或本章程规定应当由股东大会 持股计划；
决定的其他事项。 （十六）审议法律、行政法规、部
上述股东大会的职权不得通过
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