证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2025-035
浙江华生科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及
公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江华生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召
开了第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》及《关于修订和制定公司基本管理制度的议案》。现将相关情况公告如下：
一、关于取消监事会的情况
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司计划不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》等事项之日起自行解除职位（即免除蒋秦峰、王蒋松监事一职）。《浙江华生科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第三届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履职，维护公司和全体股东利益。
二、调整董事会人数的情况
为进一步完善公司治理，切实保护股东与职工利益，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司
拟增设 1 名职工董事，董事会人数由 7 人相应调整为 8 人。
三、关于修订《公司章程》的情况
鉴于以上情况，结合公司经营实际，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。
本次修订将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”，因取消监事会，删除“监事”相关条款及描述。其他非实质性修订，如条款编号、标点的调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。上述事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后，董事会将授权公司管理层负责办理公司变更登记等相关手续。具体变更最终以注册登记机关核准的内容为准。《公司章程》的具体修订情况详见附表。
四、关于修订、制定公司部分治理制度及基本管理制度的情况
为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，修订、制定公司部分治理制度，具体情况如下：
序号 制度名称 类型 审核批准机构
1 董事会议事规则 修订 股东大会
2 股东会议事规则 修订 股东大会
3 董事、高级管理人员薪酬管理制度 修订 股东大会
4 关联交易管理办法 修订 股东大会
5 利润分配管理制度 修订 股东大会
6 独立董事工作制度 修订 股东大会
7 会计师事务所选聘制度 修订 股东大会
8 董事会提名委员会工作细则 修订 董事会
9 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 董事会
10 董事会审计委员会工作细则 修订 董事会
11 董事会战略委员会工作细则 修订 董事会
12 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 董事会
13 总经理工作细则 修订 董事会
14 董事会秘书工作制度 修订 董事会
15 董事、高级管理人员对外发布信息行为规范 制定 董事会
16 防范大股东及其关联方资金占用制度 制定 董事会
17 对外投资和融资决策管理制度 修订 董事会
18 对外担保管理制度 修订 董事会
19 信息披露管理办法 修订 董事会
20 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 制定 董事会
21 内幕信息知情人登记管理制度 修订 董事会
22 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 董事会
23 重大信息内部报告制度 修订 董事会
24 投资者关系管理制度 修订 董事会
25 舆情管理制度 修订 董事会
26 内部审计制度 修订 董事会
27 印章使用管理制度 修订 董事会
28 董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管 制定 董事会
理制度
上述修订的第 1-7 项治理制度尚需提交股东大会审议通过后生效，其余治理制
度 及 相 关 管 理 制 度 全 文 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关内容。
特此公告。
浙江华生科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日
修
修订前 修订后 订
类
型
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法 修
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 改公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。
第二条 浙江华生科技股份有限公司（以下简称 第二条 浙江华生科技股份有限公司（以下简称 修
“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定设立 “公司”）系依照《公司法》和其他有关规定设立 改
的股份有限公司。 的股份有限公司。
公司系在原浙江华生经编新材料有限公司的基础 公司系在原浙江华生经编新材料有限公司的基础
上，于 2018 年 1 月 18 日整体变更发起设立的股 上，于 2018 年 1 月 18 日整体发起设立的股份有
份有限公司；公司在浙江省市场监督管理局注册 限公司；公司在浙江省市场监督管理局注册登记，
登 记 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ： 统一社会信用代码为：9133048114672516X7。
9133048114672516X7。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 -- 删
除
-- 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的 新
法定代表人，由董事会选举产生。 增
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法
定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
-- 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动， 新
其法律后果由公司承受。 增
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认 第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认 修
购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资 购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财 改
产对公司的债务承担责任。 产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公 第
