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605179 沪市 一鸣食品


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一鸣食品:第七届董事会第五次会议决议公告

公告日期:2024-04-23

一鸣食品:第七届董事会第五次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:605179          证券简称:一鸣食品      公告编号:2024-005

          浙江一鸣食品股份有限公司

        第七届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  浙江一鸣食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 9 日以书
面及通讯方式通知全体董事、监事及高管人员,并于 2024 年 4 月 19 日在公司会
议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会董事 7 人,实际参加董事 7 人,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长朱立科先生主持,公司全部监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一)会议审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》

  投票结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    (二)会议审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》

  投票结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (三)会议审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》

  投票结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案已经第七届董事会审计委员会 2024 年第一次会议全体成员审议通过。
  具 体 内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)发布的《2023 年年度报告》全文及其摘要。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    (四)会议审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预
算报告》

  投票结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案已经第七届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    (五)会议审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》

  投票结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)发布的《关于 2023 年度利润分配预案》(公告编号:2024-011)。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    (六)会议审议通过了《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》
  投票结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)发布的相关公告。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    (七)会议审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报
告的议案》

  投票结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案已经第七届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)发布的《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报
告》。

    (八)会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构并支付报酬的议
案》

  投票结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案已经第七届董事会审计委员会 2024 年第一次会议全体成员审议通过,并同意提交董事会审议。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)发布的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-009)。

  本议案尚需提交股东大会审议。
(九)会议审议通过了《关于 2024 年公司董事、高级管理人员薪酬方案的议
案》

  投票结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权,7 票回避。

  本议案经第七届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议,全体委员均回避表决。

  本议案涉及全体董事薪酬及考核,全体董事均回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    (十)会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

  投票结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)发布的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-007)。

    (十一)会议审议通过了《关于 2024 年关联交易额度预计的议案》

  投票结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权,3 票回避。

  关联董事朱立科、朱立群、李红艳回避表决。


  本议案已经第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)发布的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》(公告编号:2024-008)。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    (十二)会议审议通过了《关于 2024 年度公司银行授信及担保额度预计的
议案》

  投票结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)发布的《关于公司及子公司预计 2024 年度向银行申
请 综 合 授 信 额 度 及 担 保 额 度 的 公 告 》 ( 公 告 编 号 : 2 0 2 4 - 0 0 4 ) 。
  本议案尚需提交股东大会审议。

    (十三)会议审议通过了《关于公司 2023 年环境、社会与治理(ESG)报告
的议案》

  投票结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)发布的《公司 2023 年环境、社会与治理(ESG)报告》。

    (十四)会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

  投票结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案已经第七届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)发布的《关于公司会计政策变更的公告》(公告编
号:2024-012)。

    (十五)会议审议通过了《公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报
告》

  投票结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案已经第七届董事会审计委员会 2024 年第一次会议全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)发布的《公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。

    (十六)会议审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履
行监督职责情况报告》

  投票结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案已经第七届董事会审计委员会 2024 年第一次会议全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)发布的《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。

    (十七)会议审议通过了《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
  投票结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案已经第七届董事会审计委员会 2024 年第一次会议全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)发布的《2023 年度内部控制评价报告》。

    (十八)会议审议通过了《会计师事务所选聘制度(2024 年 4 月》


  投票结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案已经第七届董事会审计委员会 2024 年第一次会议全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)发布的《会计师事务所选聘制度(2024 年 4 月》。
  本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件

  1、第七届董事会第五次会议决议。

  特此公告。

                                      浙江一鸣食品股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 23 日
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