证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2025-048
西上海汽车服务股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及
新增、修订公司部分管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 17 日
召开了第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及《关于新增、修订公司部分管理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、取消监事会的情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，原《监事会议事规则》相应废止。
公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起不再担任公司监事职位，在取消监事会事项之前，公司第六届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
二、《公司章程》修订情况
为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件要求，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，具体修订内容详见附件。
本次修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，审议通过后提交市场监督管理部门核准。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士就上述事项向公司登记机关申请办理工商变更登记、章程备案等相关手续。授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕止。
修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 全 文 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
三、新增、修订公司部分管理制度的情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制,根据现行的《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的修订情况，并结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理，拟新增、修订公司部分管理制度。公司本次新增、修订部分管理制度情况如下：
是否需股东
序号 制度名称 变更类型
大会审批
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 董事会战略委员会实施细则 修订 否
4 董事会薪酬与考核委员会实施细则 修订 否
5 董事会审计委员会实施细则 修订 否
6 董事会提名委员会实施细则 修订 否
7 独立董事工作制度 修订 是
8 董事会秘书工作细则 修订 否
9 高级管理人员工作细则 修订 否
10 信息披露管理制度 修订 否
11 投资者关系管理制度 修订 否
12 累积投票制度实施细则 修订 是
13 募集资金管理制度 修订 是
14 对外投资管理制度 修订 是
15 对外担保制度 修订 是
16 关联交易决策制度 修订 是
17 分子公司管理制度 修订 否
18 项目跟投管理制度 修订 否
19 内部审计制度 修订 否
20 内幕信息及知情人管理制度 修订 否
21 董事、高级管理人员持股及变动管理制度 新增 否
22 董事、高级管理人员薪酬管理制度 新增 是
23 董事、高级管理人员离职管理制度 新增 是
24 内部控制评价制度 新增 否
25 选聘会计师事务所管理办法 新增 否
26 信息披露暂缓与豁免制度 新增 否
防范控股股东及关联方占用公司资金管理
27 新增 否
制度
上述拟修订的制度已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《累积投票制度实施细则》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保制度》《关联交易决策制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》尚需提交公司股东大会审议，修订后的相关制度全文已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
西上海汽车服务股份有限公司董事会
2025 年 10 月 17 日
附件：《公司章程》修订对照表
因本次《公司章程》修订涉及条款较多，为突出列示修订重点，仅涉及“股 东大会”调整为“股东会”的表述，以及因增加、删除部分条款而导致的条款序 号变化未在《<公司章程>修订对照表》中对比展示。除此之外，本次《公司章程》 修订的内容如下：
修订前 修订后
第二条 第二条
公司系依照《公司法》和其他有关规定 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立
成立的股份有限公司。 的股份有限公司。
公司由原上海西上海集团汽车服务有限 公司由原上海西上海集团汽车服务有限公司
公司经整体变更方式发起设立而成；在上海 经整体变更方式发起设立而成；在上海市市场监市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信
营业执照号 91310000741167473L。 用代码 91310000741167473L。
第五条 第五条
公司住所：上海市嘉定区恒裕路 517 号。 公司住所：上海市嘉定区恒裕路 517 号，邮
政编码 201814。
第八条
董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起 30 日内确定新的法定代表人。
第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
董事长为公司的法定代表人。 法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定
代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定
代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承
担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。
第九条 第九条
公司全部资产分为等额股份，股东以其 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
认购的股份为限对公司承担责任，公司以其 公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 第十条
本公司章程自生效之日起，即成为规范 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司
公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、件，对公司、股东、董事、监事、高级管理 股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依人员具有法律约束力的文件。依据本章程， 据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 司董事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以 司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、
总裁和其他高级管理人员。
第十一条
