证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2022-011
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》并
办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽
人丽妆”）于 2022 年 3 月 1 日召开第二届董事会第二十二次会
议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下：
一、关于变更注册资本的相关情况
根据《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象根据《激励计划》已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，并由公司按授予价格回购注销。
首次已授予限制性股票的孙哲、李丹等 13 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，预留部分已授予限制性股票的朱巧萍因个人原因离职，不再具备激励对象资格。公司将该
14 名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 145,000 股限制性股票进行回购注销。
因此，公司拟将公司注册资本由人民币 402,030,000 元减少至人民币 401,885,000 元；公司股份总数由 40,203 万股减少至40,188.5 万股，并相应修改《公司章程》。
二、关于修订《公司章程》部分条款的相关情况
同时，公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》进行了进一步的修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第一条：为维护上海丽人丽妆 第一条：为维护上海丽人丽妆 化妆品股份有限公司(以下简 化妆品股份有限公司(以下简 称“公司”或“本公司”)、股 称“公司”或“本公司”)、股 东和债权人的合法权益，规范 东和债权人的合法权益，规范 公司的组织和行为，根据《中 公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简 华人民共和国公司法》(以下简 称“《公司法》”)及其他相关 称“《公司法》”)、《中华人 法律、行政法规、规章和规范 民共和国证券法》(以下简称 性文件的规定，制订本章程。 “《证券法》”)及其他相关法
律、行政法规、规章和规范性
文件的规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规和规范性文 和其他法律、法规和规范性文件的有关规定，经上海市商务 件的有关规定，经上海市商务委员会批准，由上海丽人丽妆 委员会批准，由上海丽人丽妆化妆品有限公司整体变更设 化妆品有限公司整体变更设立。公司在上海市工商行政管 立。公司在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。 理局注册登记，取得营业执照
（ 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
913101175559503333）。
第六条 公司注册资本为人民 第六条 公司注册资本为人民
币 40,203 万元。 币 40,188.5 万元。
第九条 公司注册资本分为等 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持的股份 额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以 为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担 其全部资产对公司的债务承担
责任。 责任。
第十二条 公司根据中国共产
党章程的规定，设立共产党组
织、开展党的活动。公司为党
组织的活动提供必要条件。
第十九条 公司股份总数为 第二十条 公司股份总数为40,203 万股，全部为人民币普 40,188.5 万股，全部为人民币
通股。 普通股。
第二十三条公司在下列情况 第二十四条公司不得收购本公下，经本章程规定的程序通过， 司股份。但是，有下列情形之并依照法律、行政法规、部门 一的除外：
规章规定报国家有关主管机构 （一）减少公司注册资本；
批准后，可以收购本公司的股 （二） 与持有本公司股份
份： 的其他公司合并；
（一） 减少公司注册资本； （三） 将股份用于员工持
（二） 与持有本公司股份 股计划或者股权激励；
的其他公司合并； （四） 股东因对股东大会
（三） 将股份用于员工持 作出的公司合并、分立决
股计划或者股权激励； 议持异议，要求公司收购
（四） 股东因对股东大会 其股份的；
作出的公司合并、分立决 （五） 将股份用于转换公
议持异议，要求公司收购 司发行的可转换为股票
其股份的； 的公司债券；
（五） 将股份用于转换公 （六） 公司为维护公司的
司发行的可转换为股票 价值及股东权益所必需。
的公司债券；
（六） 上市公司为维护公 公司因前款第(一)项、第(二)
司的价值及股东权益所 项的原因收购公司股份的，应
必需。 当经股东大会决议；公司因前
除上述情形外，公司不得收购 款第（三）项、第（五）项、第
本公司股份。 （六）项规定的情形收购公司
股份的，可以依照公司章程的
公司因前款第(一)项、第(二) 规定或者股东大会的授权，经项的原因收购公司股份的，应 三分之二以上董事出席的董事当经股东大会决议；公司因前 会会议决议。
款第（三）项、第（五）项、第
（六）项规定的情形收购公司 公司依照本条规定收购本公司股份的，可以依照公司章程的 股份后，属于第(一)项情形的，规定或者股东大会的授权，经 应当自收购之日起十日内注三分之二以上董事出席的董事 销；属于第(二)项、第(四)项
会会议决议。 情形的，应当在六个月内转让
或者注销；属于第（三）项、第
公司依照本章程第二十三条规 （五）项、第（六）项情形的，定收购本公司股份后，属于第 公司合计持有的公司股份数不(一)项情形的，应当自收购之 得超过公司已发行股份总数的日起十日内注销；属于第(二) 10%，并应当在三年内转让或注项、第(四)项情形的，应当在 销。
六个月内转让或者注销；属于
第（三）项、第（五）项、第
（六）项情形的，公司合计持
有的公司股份数不得超过公司
已发行股份总数的 10%，并应
当在三年内转让或注销。
第二十四条 公司收购本公司 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交 股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国 易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。 证监会认可的其他方式进行。公司收购本公司股份的，应当 公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国证券法》 依照《证券法》的规定履行信的规定履行信息披露义务。上 息披露义务。上市公司因本章市公司因本章程第二十三条第 程第二十四条第（三）项、第（三）项、第（五）项、第（六） （五）项、第（六）项规定的情项规定的情形收购本公司股份 形收购本公司股份的，应当通的，应当通过公开的集中交易 过公开的集中交易方式进行。方式进行。
第二十八条公司董事、监事、 第二十九条公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股 高级管理人员、持有本公司股
份 5%以上的股东，将其所持有 份 5%以上的股东，将其所持有的公司股票在买入之日起六个 的公司股票或者其他具有股权月以内卖出，或者在卖出之日 性质的证券在买入之日起六个起六个月以内又买入的，所得 月以内卖出，或者在卖出之日收益归本公司所有，本公司董 起六个月以内又买入的，所得事会将收回其所得收益。但是, 收益归本公司所有，本公司董证券公司因包销购入售后剩余 事会将收回其所得收益。但是,股票而持有 5%以上股份的，卖 证券公司因购入包销售后剩余出该股票不受六个月时间限 股票而持有 5%以上股份的以
制。 及有中国证监会规定的其他情
形的，卖出该股票不受六个月
公司董事会不按照前款规定执 时间限制。
行的，股东有权要求董事会在
三十日内执行。公司董事会未 前款所称董事、监事、高级管在上述期限内执行的，股东有 理人员、自然人股东持有的股权为了公司的利益以自己的名 票或者其他具有股权性质的证义直接向人民法院提起诉讼。 券，包括其配偶、父母、子女
持有的及利用他人账户持有的
公司董事会不按照第一款的规 股票或者其他具有股权性质的定执行的，负有责任的董事依 证券。
法承担连带责任。
公司董事会不按照本条第一款
规定执行的，股东有权要求董
事会在三十日内执行。公司董
事会未在上述期限内执行的，
股东有权为了公司的利益以自
己的名义直接向人民法院提起
诉讼。
公司董事会不按照本条第一款
的规定执行的，负有责任的董
事依法承担连带责任。
第三十七条股东大会、董事会
的决议违反法律、行政法规、
侵犯股东合法权益的，股东有
权向人民法院提起要求停止该
违法行为和侵害行为的诉讼。
第四十二条 股东大会是公司 第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职 的权力机构，依法行使下列职
权： 权：
（一） 决定公司经营方针和 （一）决定公司经营方针和投
投资计划； 资计划；
（二） 选举和更换董事，决定 （二）选举和更换非由职工代
有关董事的报酬事项； 表担任的董事，决定有关董事
（三） 选举和更换由股东代 的报酬事项；
表出任的监事，决定有 （三）选举和更换非由职工代
关监事的报酬事项； 表担任的监事，决定有关监事
（四） 审议批准董事会的报 的报酬事项；
告； （四）审议批准董事会的报告；
（五） 审议批准监事会的报 （五）审议批准监事会的报告；
告；
查看PDF原文
