证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2026-005
宁波德业科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 15 日
(二) 股东会召开的地点：宁波市北仑区甬江南路 26 号研发楼 7 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 510
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 675,201,151
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 74.4456
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长张和君先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人;
2、董事会秘书刘书剑先生出席了本次会议；副总经理季德海先生列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 675,141,260 99.9911 55,371 0.0082 4,520 0.0007
2、 议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的
议案
2.01议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 675,092,360 99.9839 54,851 0.0081 53,940 0.0080
2.02 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 675,074,060 99.9812 55,251 0.0082 71,840 0.0106
2.03议案名称：发行及上市时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 675,092,260 99.9839 54,951 0.0081 53,940 0.0080
2.04 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 675,091,860 99.9838 55,251 0.0082 54,040 0.0080
2.05 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 675,091,860 99.9838 55,251 0.0082 54,040 0.0080
2.06 议案名称：定价方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 675,090,860 99.9837 55,251 0.0082 55,040 0.0081
2.07 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 675,090,860 99.9837 55,251 0.0082 55,040 0.0081
2.08 议案名称：发售原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 675,091,860 99.9838 55,251 0.0082 54,040 0.0080
2.09 议案名称：发行上市费用
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 675,091,860 99.9838 55,251 0.0082 54,040 0.0080
2.10 议案名称：发行上市中介机构的选聘
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 675,091,860 99.9838 55,251 0.0082 54,040 0.0080
3、议案名称：关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 675,091,460 99.9838 55,651 0.0082 54,040 0.0080
4、议案名称：关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 675,087,080 99.9831 59,371 0.0088 54,700 0.0081
5、议案名称：关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 675,091,860 99.9838 55,671 0.0082 53,620 0.0080
6、议案名称：关于提请股东会授权董事会及/或董事会授权人士全权处理与本次境外公开发行 H 股并上市有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 675,091,460 99.9838 53,971 0.0080 55,720 0.0082
7、议案名称：关于公司发行 H 股股票之前滚存利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数
