证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-085
宁波德业科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：宁波市北仑区甬江南路 26 号研发楼 7 楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,357
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 568,577,224
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.8361%
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张和君先生主持，大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公
司法》及本公司《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书刘书剑先生出席了本次会议；副总经理季德海先生列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 568,395,855 99.9681 99,703 0.0175 81,666 0.0144
2、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 567,213,930 99.7602 113,951 0.0200 1,249,343 0.2198
3、 议案名称：《关于增加 2025 年度开展外汇套期保值业务额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 565,532,926 99.4646 2,937,394 0.5166 106,904 0.0188
4、 议案名称：《<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 557,648,119 98.0778 10,754,121 1.8914 174,984 0.0308
5、 议案名称：《2025 年员工持股计划管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 554,880,528 97.5911 13,582,539 2.3889 114,157 0.0200
6、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划
相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 554,883,263 97.5915 13,580,264 2.3885 113,697 0.0200
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于 2025 年半 18,743 99.0417 99,703 0.5268 81,666 0.4315
年度利润分配方 ,564
案的议案》
2 关于续聘会计师 17,561 92.7963 113,95 0.6021 1,249, 6.6016
事务所的议案》 ,639 1 343
3 《关于增加 2025 15,880 83.9138 2,937, 15.5213 106,90 0.5649
年度开展外汇套 ,635 394 4
期保值业务额度
的议案》
4 《<2025 年员工持 7,995, 42.2502 10,754 56.8252 174,98 0.9246
股计划（草案）> 828 ,121 4
及其摘要》
5 《2025 年员工持 5,228, 27.6262 13,582 71.7706 114,15 0.6032
股计划管理办法》 237 ,539 7
6 《关于提请股东大 5,230, 27.6406 13,580 71.7586 113,69 0.6008
会授权董事会办 972 ,264 7
理公司 2025 年员
工持股计划相关
事宜的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、 本次会议所有议案均需中小投资者单独计票。
2、 第 4、5、6 议案关联股东已回避表决。
3、本次会议所有议案均获得表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（宁波）律师事务所
律师：罗金 蒋卓伶
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。特此公告。
宁波德业科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月 17 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
