股票代码：605098 股票简称：行动教育 编号：2024-000
上海行动教育科技股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据公司实际经营情况并根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理
准则》和《上市公司章程指引》等相关规定，拟对《公司章程》部分条款进行修
订，具体修改内容如下：
序号 条款 修订前 修订后
1 新增 无 公司根据中国共产党章程的规定，设立共
产党组织、开展党的活动。公司为党组织
的活动提供必要条件
2 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有 公司董事、监事、高级管理人员、持有本
本公司股份 5%以上的股东，将其持有 公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公
的本公司股票在买入后 6 个月内卖出， 司股票或者其他具有股权性质的证券在买
或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所 入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月
得收益归本公司所有，公司董事会将收 内又买入，由此所得收益归本公司所有，
回其所得收益。但是，证券公司因包销 公司董事会将收回其所得收益。但是，证
购入售后剩余股票而持有 5%以上股份 券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%
的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间
限制。
前款所称董事、监事、高级管理人员、自
然人股东持有的股票或者其他具有股权性
质的证券，包括其配偶、父母、子女持有
的及利用他人账户持有的股票或者其他具
有股权性质的证券。
4 第四十三条 公司下列对外担保行为，须经董事会审 公司下列对外担保行为，须经董事会审议
议通过后提交股东大会审议通过： 通过后提交股东大会审议通过：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审
审计净资产 10%的担保； 计净资产 10%的担保；
（二）公司及公司的控股子公司的对外 （二）公司及公司的控股子公司的对外担
担保总额，达到或超过公司最近一期经 保总额，达到或超过公司最近一期经审计
审计净资产的 50%以后提供的任何担 净资产的 50%以后提供的任何担保；
保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对 （三）公司的对外担保总额，超过最近一
象提供的担保； 期经审计总资产的百分之三十以后提供的
（四）按照担保金额连续十二个月内累 任何担保；
计计算原则，超过公司最近一期经审计 （四）为资产负债率超过 70%的担保对象
总资产的 30%的担保； 提供的担保；
（五）按照担保金额连续十二个月内累 （五）按照担保金额连续十二个月内累计
计计算原则，超过公司最近一期经审计 计算原则，超过公司最近一期经审计总资
净资产的 50%，且绝对金额超过 5,000 产的 30%的担保；
万元以上； （六）按照担保金额连续十二个月内累计
（六）对股东、实际控制人及其关联方 计算原则，超过公司最近一期经审计净资
提供的担保； 产的 50%，且绝对金额超过 5,000 万元以
（七）法律、行政法规、部门规章、规 上；
范性文件、中国证监会、上海证券交易 （七）对股东、实际控制人及其关联方提
所以及本章程规定的其他需经股东大会 供的担保；
审议通过的担保事项。 （八）法律、行政法规、部门规章、规范
应由股东大会审批的对外担保，必须经 性文件、中国证监会、上海证券交易所以
董事会审议通过后，方可提交股东大会 及本章程规定的其他需经股东大会审议通
审批。董事会审议担保事项时，除应当 过的担保事项。
经全体董事的过半数通过外，还应当经 应由股东大会审批的对外担保，必须经董
出席董事会会议的三分之二以上董事同 事会审议通过后，方可提交股东大会审
意。股东大会审议前款第（四）项担保 批。董事会审议担保事项时，除应当经全
事项时，必须经出席会议的股东所持表 体董事的过半数通过外，还应当经出席董
决权的三分之二以上通过。 事会会议的三分之二以上董事同意。股东
股东大会在审议为股东、实际控制人及 大会审议前款第（五）项担保事项时，必
其关联方提供担保的议案时，该股东或 须经出席会议的股东所持表决权的三分之
者受该实际控制人支配的股东，不得参 二以上通过。
与该项表决，该项表决由出席股东大会 股东大会在审议为股东、实际控制人及其
的其他股东所持表决权的半数以上通 关联方提供担保的议案时，该股东或者受
过。 该实际控制人支配的股东，不得参与该项
表决，该项表决由出席股东大会的其他股
东所持表决权的半数以上通过。
5 第五十三条 监事会或股东决定自行召集股东大会 监事会或股东决定自行召集股东大会的，
的，须书面通知董事会，同时向公司所 须书面通知董事会，同时向证券交易所备
在地中国证监会派出机构和证券交易所 案。
备案。在股东大会决议公告前，召集股 在股东大会决议公告前，召集股东持股比
东持股比例不得低于 10%。监事会和召 例不得低于 10%。
集股东应在发出股东大会通知及发布股 监事会和召集股东应在发出股东大会通知
东大会决议公告时，向公司所在地中国 及发布股东大会决议公告时，向证券交易
证监会派出机构和证券交易所提交有关 所提交有关证明材料。
证明材料。
6 第五十九条 股东大会的通知应包括以下内容： 股东大会的通知应包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均 （三）以明显的文字说明：全体股东均有
有权出席股东大会，并可以书面委托代 权出席股东大会，并可以书面委托代理人
理人出席会议和参加表决，该股东代理 出席会议和参加表决，该股东代理人不必
人不必是公司的股东； 是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登 （四）有权出席股东大会股东的股权登记
记日； 日；
（五）会务常设联系人姓名、电话号 （五）会务常设联系人姓名、电话号码；
码。
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