证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2023-003
上海行动教育科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一
次会议通知于 2023 年 4 月 7 日以书面、邮件形式通知公司全体董事。会议于 2023
年 4 月 19 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长李践先生主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事充分审议，形成如下决议：
（一）审议通过了关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）听取了《2022 年度总经理工作报告》
（三）审议通过了关于公司《2022 年年度报告及其摘要》的议案
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年年度报告》《公司 2022 年年度报告摘要》。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（四）审议通过了关于公司《董事会审计委员会 2022 年度履职情况》的议案
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。
（五）审议通过了关于公司《独立董事 2022 年度述职报告》的议案
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事 2022 年度述职报告》。
本报告需提交公司 2022 年年度股东大会听取。
（六）审议通过了关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（七）审议通过了关于公司《2022 年度内部控制评价报告》的议案
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年度内部控制评价报告》。
（八）审议通过了关于公司《2023 年度财务预算报告》的议案
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（九）审议通过了关于公司《2022 年度利润分配预案》的议案
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度归属上市公司净
利润为 110,858,585.00 元，合并报表净利润为 112,068,889.87 元；截至 2022
年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 290,397,273.78 元，合并报表累计未分
配利润为 408,734,606.15 元。
根据《公司章程》规定，结合公司未来发展需求，同时为了更好地回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发
现金股利 20.00 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 118,078,600
股，以此计算合计拟派发现金红利 236,157,200.00 元（含税）。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度利润分配预案公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十）审议通过了关于公司《2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（十一）审议通过了关于公司《部分首次公开发行股票募投项目延期》的议案
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分首次公开发行股票募投项目延期的公告》。
（十二）审议通过了关于公司《2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案
1、关于担任管理职务的非独立董事薪酬
公司董事在担任管理职务者，按照其所担任的管理职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司薪酬制度领取薪金，不再单独领取董事津贴。
2、关于未担任管理职务的非独立董事薪酬
未担任管理职务的非独立董事津贴为 12 万元/年（税前）。
3、关于独立董事薪酬
公司独立董事津贴为 24 万元/年（税前）。
4、关于非董事高级管理人员薪酬
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司薪酬制度领取薪金。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十三）审议通过了关于公司《2023 年度与宁夏行动教育科技有限公司日常关联交易预计》的议案
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
（十四）审议通过了关于公司《使用闲置自有资金进行现金管理》的议案
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十五）审议通过了关于公司《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
（十六）审议通过了关于《提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司拟于 2023 年 5 月 11 日召开 2022 年年度股东大会。详见同日于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
（十七）审议通过了关于公司《2023 年一季度报告》的议案
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年一季度报告》。
特此公告。
上海行动教育科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 21 日
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