证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2025-088
江西九丰能源股份有限公司
关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》及
修订、制定相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025 年 10 月 17 日，江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届
董事会第十五次会议审议通过《关于取消监事会、变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定相关制度的议案》，具体情况如下：
一、取消监事会
为贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步完善治理结构，推动公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件，公司将取消监事会，并由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。公司第三届监事会履行职责至本次修订后的《公司章程》经 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日止。届时，公司监事会将依法予以取消，现任监事会成员自动离任，公司《监事会议事规则》相应废止。
二、变更注册资本
2025 年 4 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日期间，可转债“九丰定 01”及“九丰定 02”
转股并新增股份 28,749,403 股；同时，公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期行权所形成的股票914,760股于2025 年7月1日上市流通。
截至 2025 年 9 月 30 日，经上述变动后，公司股份总额由 649,258,038 股增加至
678,922,201 股，注册资本由人民币 649,258,038 元增加至人民币 678,922,201 元。
三、修订《公司章程》
为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合上述取消监事会、变更注册资本事项及实际经营管理情况，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。具体修订情况详见附件《<公司章程>及其附件修订对照表》。
本次修订《公司章程》事项尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权管理层办理工商变更、登记及备案等相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
四、修订、制定相关制度
为进一步提高公司治理水平，规范公司运作，完善内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，修订、制定部分公司治理制度，具体制度如下表：
序号 制度名称 类型 审议批准机构
1 《股东大会议事规则》 修订
2 《董事会议事规则》 修订
3 《关联交易管理制度》 修订
4 《融资与对外担保管理办法》 修订
5 《对外投资管理制度》 修订
6 《独立董事工作制度》 修订 董事会
7 《募集资金使用管理办法》 修订 股东大会
8 《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》 修订
9 《会计师事务所选聘制度》 修订
10 《累积投票制实施细则》 修订
11 《控股股东、实际控制人行为规范》 制定
12 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 制定
13 《独立董事专门会议工作细则》 修订
14 《董事会审计委员会工作细则》 修订
15 《董事会提名委员会工作细则》 修订 董事会
16 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订
17 《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》 修订
18 《总经理工作细则》 修订
19 《董事会秘书工作细则》 修订
20 《股东、董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》 修订
21 《信息披露管理制度》 修订
22 《对外提供财务资助管理制度》 修订
23 《内部控制管理制度》 修订
24 《内部审计制度》 修订
25 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订
26 《期货和衍生品交易业务管理制度》 修订
27 《套期保值业务内部控制制度》 修订
28 《日常经营重大合同管理制度》 修订
29 《商誉减值测试内部控制制度》 修订
30 《社会责任管理制度》 修订
31 《子公司管理制度》 修订
32 《投资者关系管理制度》 修订
33 《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 修订
34 《内幕信息知情人登记制度》 修订
35 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定
上述制度均已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，序号 1-12 项制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会逐项审议，具体内容详见公司后续披露的 2025 年第一次临时股东大会会议资料；第 13-35 项制度自董事会审议通过之日起生效，详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。
江西九丰能源股份有限公司董事会
2025 年 10 月 18 日
附件：《公司章程》及其附件修订对照表
因本次修订所涉及的条目众多，对《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会
议事规则》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，删除原《公司
章程》第七章监事会的章节以及前述制度中“监事会”“监事”等与监事相关的内容，
部分表述调整为“审计委员会”，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。
此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及
个别用词造句变化、标点符号变化、表述优化等，在不涉及实质内容改变的情况下，亦
不再逐项列示。
一、《公司章程》修订对照表
《公司章程》的主要修订内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护江西九丰能源股份有限公司（以下简称 第一条 为维护江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简 司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证称“证券法”）《上市公司章程指引》和其他法律法规 券法》”）《上市公司章程指引》和其他法律法规等有关
等有关规定，制定本章程。 规定，制定本章程。
第六条 公司注册资本为 64,925.8038 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 67,892.2201 万元。
第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代
表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代
第八条 董事长为公司的法定代表人。 表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30
日内确定新的法定代表人。
经股东会同意，公司法定代表人可由其他代表公司执行
公司事务的董事或经理担任。
（新增）第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善
意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人
