证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-019
苏州市味知香食品股份有限公司
2025 年股票期权激励计划（草案）摘要公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股权激励方式：股票期权
股份来源：公司从二级市场回购和/或向激励对象定向发行公司 A 股普通
股股票
股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：公司 2025 年股票期权激励
计划（以下简称“本激励计划”）拟授予的股票期权数量 270.00 万份，占本激励计划草案公告时公司股本总额 13,800.00 万股的 1.96%。其中，首次授予 220.21万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 13,800.00 万股的 1.60%，约占本次授予股票期权总量的 81.56%；预留 49.79 万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 13,800.00 万股的 0.36%，约占本次授予股票期权总量的 18.44%。
一、公司基本情况
（一）公司简要介绍
公司名称：苏州市味知香食品股份有限公司
英文名称：Suzhou Weizhixiang Food Co., Ltd.
注册地址：江苏省苏州市吴中区郭巷淞芦路 1778 号
法定代表人：夏靖
注册资本：13,800.00 万人民币
统一社会信用代码：91320506683510172F
成立日期：2008 年 12 月 10 日
上市日期：2021 年 04 月 27 日
公司主营业务为食品生产（按许可证所列范围和方式经营）；食品批发、零售；食品生产技术研发；销售：食用农产品；食品领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；普通道路货物运输；货物专用运输（冷藏保鲜）；自营和代理各类商品及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（二）公司最近三年主要业绩情况
单位：元 币种：人民币
主要会计数据 2023 年 2022 年 2021 年
营业收入 799,122,793.61 798,294,346.20 764,646,362.88
归属于上市公司股东净利润 135,415,522.88 143,177,605.84 132,635,699.91
归属于上市公司股东的扣除 131,170,016.74 128,504,604.90 122,410,194.44
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 171,925,104.81 157,006,935.00 128,286,065.00
归属于上市公司股东的净资产 1,269,178,496.34 1,213,762,973.46 1,170,585,367.62
总资产 1,380,484,355.76 1,304,753,782.27 1,224,509,501.20
主要财务指标 2023 年 2022 年 2021 年
基本每股收益（元／股） 0.98 1.04 1.02
稀释每股收益（元／股） 0.98 1.04 1.02
扣除非经常性损益后的基本 0.95 0.93 0.94
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 10.97 11.53 28.98
扣除非经常性损益后的加权 10.62 10.35 26.75
平均净资产收益率（%）
（三）公司董事会、监事会、高级管理人员构成情况：
序号 姓名 职务
1 夏靖 董事长、总经理
2 谢林华 董事、财务总监、董事会秘书
3 章松柏 董事
4 肖波 独立董事
5 李金桂 独立董事
6 朱平 监事会主席
7 潘爱蓉 职工代表监事
8 赵强 职工代表监事
9 夏九林 副总经理
10 夏骏 副总经理
11 王国华 副总经理
二、股权激励计划目的与原则
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和骨干团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股
东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规、规章和规范性文件以及《苏州市味知香食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本激励计划。
三、股权激励方式及标的股票来源
本激励计划采取的激励方式为股票期权，涉及的标的股票来源为公司从二级市场回购和/或向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
四、授出股票期权的数量
本激励计划拟授予的股票期权数量 270.00 万份，占本激励计划草案公告时
公司股本总额 13,800.00 万股的 1.96%。其中，首次授予 220.21 万份，约占本激
励计划草案公告时公司股本总额 13,800.00 万股的 1.60%，约占本次授予股票期权总量的 81.56%；预留 49.79 万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额13,800.00 万股的 0.36%，约占本次授予股票期权总量的 18.44%。
在本激励计划草案公告当日至向激励对象首次授予股票期权前，若激励对象提出离职、明确表示放弃全部或部分拟获授的股票期权的，董事会有权将未实际授予、激励对象放弃的股票期权在首次授予的激励对象之间进行调整和分配或调整为预留授予权益，且调整后的预留授予权益不得超过本次授予权益总额的 20%。
本激励计划实施后，公司全部有效的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%，本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票数量累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1%。
在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，股票期权数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整。
五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量
（一）激励对象的确定依据
1、激励对象确定的法律依据
本激励计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律法规、规章及规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
2、激励对象确定的职务依据
本激励计划授予的激励对象为公司董事、高级管理人员、核心员工。
（二）激励对象的范围
本激励计划首次授予的激励对象人数为 93 人，包括公司董事、高级管理人员、核心员工。
本激励计划授予涉及的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，也不包括《管理办法》第八条规定不得成为激励对象的人员。
预留授予部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。
以上激励对象中，董事必须经公司股东大会选举，高级管理人员必须经公司董事会聘任。所有激励对象必须在公司授予股票期权时和本激励计划的考核期内与公司具有聘用或劳动关系。
（三）激励对象的核实
1、本激励计划经董事会审议通过后，公司在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。
2、公司监事会将对激励对象名单进行审核，充分听取公示意见，并在公司股东大会审议本激励计划前 5 日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。
3、经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司监事会核实。
（四）激励对象获授权益的分配情况
本激励计划拟授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
获授的股 占授予股票期 占目前总股
序号 姓名 国籍 职务 票期权（万 权总量的比例 本的比例
份）
1 谢林华 中国 董事、财务总监、
董秘 13.00 4.81% 0.09%
2 夏骏 中国 副总经理 12.00 4.44% 0.09%
3 王国华 中国 副总经理 9.00 3.33% 0.07%
核心员工（90 人） 186.21 68.97% 1.35%
首次授予合计 220.21 81.56% 1.60%
预留部分 49.79 18.44% 0
