证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-048
常州澳弘电子股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 17 日
(二)股东大会召开的地点：江苏省常州市新北区新科路 15 号常州澳弘电子股份
有限公司办公大楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 96
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 100,201,850
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.1085
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长陈定红先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、
《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，董事兼副总经理 KEFEI GENG 先生因工作原因未
能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书耿丽娅女士及其他高级管理人员列席本次股东大会
4、非独立董事候选人王帅先生列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 100,145,650 99.9439 42,600 0.0425 13,600 0.0136
2、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 100,160,850 99.9590 24,400 0.0243 16,600 0.0167
3、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 100,155,650 99.9538 24,400 0.0243 21,800 0.0219
4、 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 100,151,850 99.9501 31,200 0.0311 18,800 0.0188
5、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 100,155,350 99.9535 24,400 0.0243 22,100 0.0222
6、 议案名称：《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 100,155,450 99.9536 24,600 0.0245 21,800 0.0219
7、 议案名称：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 100,155,450 99.9536 24,400 0.0243 22,000 0.0221
8、 议案名称：《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 100,152,050 99.9503 28,000 0.0279 21,800 0.0218
9、 议案名称：《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资
金管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 100,155,450 99.9536 27,600 0.0275 18,800 0.0189
10、 议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 100,139,450 99.9377 48,600 0.0485 13,800 0.0138
11、 议案名称：《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会
决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 100,144,350 99.9426 43,900 0.0438 13,600 0.0136
12、 议案名称：《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司
债券具体事宜相关授权有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 100,141,150 99.9394 44,100 0.0440 16,600 0.0166
(二)累积投票议案表决情况
13、 关于增选公司第三届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 关于增选王帅 100,015,826 99.8143 是
先生为第三届
董事会非独立
董事的议案
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
11 《关于延长公司 144,3 71.5135 43,90 21.7488 13,60 6.7377
向不特定对象 50 0 0
发行可转换公
司债券股东大
会决议有效期
的议案》
12 《关于提请股东 141,1 69.9281 44,10 21.8479 16,60 8.2240
大会延长公司 50 0
