浙江迎丰科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会
会议资料
二零二五年十二月
目 录
2025 年第二次临时股东会会议须知...... 3
附件 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明...... 4
2025 年第二次临时股东会会议议程...... 6
议案一：关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案...... 8
议案二：关于修订《对外投资管理制度》的议案...... 29
议案三：关于选举第四届董事会非独立董事的议案...... 30
议案四：关于选举第四届董事会独立董事的议案...... 31
2025 年第二次临时股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，特制定本会议须知，请参会人员认真阅读。
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。并按规定出示身份证明文件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。
三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可发言。股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟。与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体投票方式详见公司于2025年12月11日披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-053）。
六、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
附件 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对进行董事会改选，应选董事 5 名，
董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名。需投票表决的
事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
2025 年第二次临时股东会会议议程
会议时间：2025年12月26日下午14:00
签到时间：2025年12月26日下午13:00-13:30
会议地点：浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区平海路 999 号迎丰股份办公大楼 8楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长傅双利先生
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
一、 签到、宣布会议开始
1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》
2、宣布会议开始并宣读会议出席情况
3、推选现场会议的计票人、监票人
4、宣读大会会议须知
二、 宣读股东会审议议案
1、审议《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
3、审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
4、审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
三、 审议、表决
1、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答
2、大会对相关议案进行审议并投票表决
3、计票、监票
四、宣读现场会议表决结果
五、等待网络投票结果
1、宣布现场会议休会
2、汇总现场会议和网络投票表决情况
六、宣布决议和法律意见
1、宣读本次股东会决议
2、律师发表本次股东会的法律意见
3、签署会议决议和会议记录
4、宣布会议结束
议案一：关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据公司实际经营情况，公司拟将注册地址由“浙江省绍兴市柯桥区滨海工
业区兴滨路 4888 号”变更为“浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道平海路 999 号 1 幢 8
楼”。并注销“浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道平海路 999 号”的分支机构经营场所。
为进一步完善和优化公司治理结构，公司拟新增 1 名职工代表董事，1 名独
立董事，将董事会席位由 9 名增加至 11 名，非独立董事 6 名保持不变，独立董
事由 3 名增加至 4 名。
在上述情况下，公司根据新《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合
实际经营情况，拟对《公司章程》进行如下修订：
修订前 修订后
第五条 公司住所：浙江省绍兴市柯桥区滨海工业 第五条 公司住所：浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道
区兴滨路 4888 号，邮政编码：312055 平海路 999 号 1 幢 8 楼，邮政编码：312073
第八条 代表公司执行事务的董事为公司的法定代 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法
表人。董事长为公司执行事务的董事。 定代表人，由董事会选举产生。董事长为代表公司执行
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定 公司事务的董事。
代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定
之日起 30 日内确定新的法定代表人。 代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第十二条 本章程所称公司高级管理人员是指：公 第十二条 本章程所称公司高级管理人员是指：公
司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（本公 司总经理（即经理）、副总经理（即副经理）、董事会
司称“财务总监”，下同）。 秘书、财务负责人（本公司称“财务总监”，下同）。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一般项 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一般项
目：新材料技术研发；面料印染加工；软件开发；广告 目：新材料技术研发；面料印染加工；软件开发；广告制作；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执 制作；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在： 照依法自主开展经营活动)。
浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道平海路 999 号)。
第二十条 公司是由绍兴迎丰纺织有限公司整体变 第二十条 公司是由绍兴迎丰纺织有限公司整体变
更成立。公司设立时，各发起人均以绍兴迎丰纺织有限 更成立。公司整体变更设立时，发行的股份总数为 10,000公司净资产出资，各发起人认购股份数、持股比例分别 万股，面额股的每股金额为人民币 1 元，股本总额为
如下： 10,000 万元，公司发起人、认购股份数、出资比例、出
资方式和出资时间分别如下：
第三十一条 公司董事、高级管理人员、持有本公 第三十一条 公司董事、高级管理人员、持有本公
司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者其 司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者其
他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在 他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在
卖出后 6 个月内又买入，由此所得
