证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2022-054
杭州热电集团股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 12 日召开
了公司第二届董事会第十一次会议，审议并通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。上述议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引 （2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》等的规定以及国资部门对国有控股公司章程的有关要求，结合公司实际，拟对《杭州热电集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，具体修订内容如下：
变
更 原章程条款 修改后条款
事
项
第四条 公司注册名称： 第四条 公司注册名称：
中文名称：杭州热电集团股份有限公 中文名称：杭州热电集团股份有
1 司； 限公司；
英文名称：Hangzhou Cogeneration 英 文 名 称 ： Hangzhou
Group Co., Ltd. Cogeneration Group Co., Ltd.
集团名称：杭州热电集团
第十三条 根据《宪法》、《党章》 第十三条 公司根据《中国共产党章
和《公司法》的有关规定，公司建 程》设立党的组织，按《中国共产 2 立中国共产党杭州热电集团股份有 党章程》和上级党组织要求开展党
限公司委员会（以下简称“党 的工作，提供基础保障。党组织工
委”）和中国共产党杭州热电集团 作和自身建设等，按照《中国共产
股份有限公司纪律检查委员会（以 党章程》等有关规定办理。
下简称“纪委”）。党委和纪委依
照《党章》和上级党组织的要求开
展工作，发挥党委的领导核心和政
治核心作用，确保党的路线、方
针、政策贯彻落实。公司建立党的
工作机构，配备足够数量的党务、
纪检工作人员，保障党组织的工作
经费。
第四十三条
第四十三条
…
3 …
（十五）审议股权激励计划和员
（十五）审议股权激励计划；
工持股计划；
…
…
第四十七条 第四十七条
… …
4 （一）董事人数不足《公司法》 （一）董事人数不足《公司法》
规定人数或者本章程所定人数的 2/3 规定人数或者本章程所定人数的 2/3
时； （即 6 人）时；
… …
第六十一条 第六十一条
… …
（一）会议的时间、地点和会议 （一）会议的时间、地点和会议
期限； 期限；
5 （二）提交会议审议的事项和提 （二）提交会议审议的事项和提
案； 案；
（三）以明显的文字说明：全体 （三）以明显的文字说明：全体
股东均有权出席股东大会，并可以书 股东均有权出席股东大会，并可以书
面委托代理人出席会议和参加表决， 面委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东； 该股东代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的 （四）有权出席股东大会股东的
股权登记日； 股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电 （五）会务常设联系人姓名，电
话号码。 话号码；
… （六）网络或其他方式的表决时
间及表决程序。
…
第八十四条
…
公司持有的本公司股份没有表
第八十四条 决权，且该部分股份不计入出席股东
… 大会有表决权的股份总数。
公司持有的本公司股份没有表 股东买入公司有表决权的股份
决权，且该部分股份不计入出席股东 违反《证券法》第六十三条第一款、
大会有表决权的股份总数。 第二款规定的，该超过规定比例部分
公司董事会、独立董事和符合相 的股份在买入后的三十六个月内不
6 关规定条件的股东可以公开征集股 得行使表决权，且不计入出席股东大
东投票权。征集股东投票权应当向被 会有表决权的股份总数。
征集人充分披露具体投票意向等信 公司董事会、独立董事、持有 1%
息。禁止以有偿或者变相有偿的方式 以上有表决权股份的股东或者依照
征集股东投票权。公司不得对征集投 法律、行政法规或者中国证监会的规
票权提出最低持股比例限制。 定设立的投资者保护机构可以公开
征集股东投票权。征集股东投票权应
当向被征集人充分披露具体投票意
向等信息。禁止以有偿或者变相有偿
的方式征集股东投票权。除法定条件
外，公司不得对征集投票权提出最低
持股比例限制。
第一百一十三条 第一百一十三条
… …
（八）在股东大会授权范围内， （八）在股东大会授权范围内，
决定公司对外投资、收购出售资产、 决定公司对外投资、收购出售资产、7 资产抵押、对外担保事项、委托理财、 资产抵押、对外担保事项、委托理财、
关联交易等事项； 关联交易、对外捐赠等事项；
… …
（十六）法律、行政法规、部门 （十六）职工工资分配管理权；
规章或本章程授予的其他职权。 （十七）法律、行政法规、部门
规章或本章程授予的其他职权。
第一百三十条 第一百三十条
… …
8 公司设副总经理若干名，由董事 公司设副总经理 3 名，由董事会
会聘任或解聘。 聘任或解聘。
…。 …。
第一百四十条 公司高级管理人
员应当忠实履行职务，维护公司和全
第一百四十条 高级管理人员执 体股东的最大利益。公司高级管理人
行公司职务时违反法律、行政法规、 员因未能忠实履行职务或违背诚信9 部门规章或本章程的规定，给公司造
义务，给公司和社会公众股股东的利
成损失的，应当承担赔偿责任。 益造成损害的，应当依法承担赔偿责
任。
高级管理人员执行公司职务时
违反法律、行政法规、部门规章或本
章程的规定，给公司造成损失的，应
当承担赔偿责任。
第一百四十五条 监事应当保证公司 第一百四十五条 监事应当保证公司
1
0 披露的信息真实、准确、完整。 披露的信息真实、准确、完整，并对
定期报告签署书面意见。
第一百五十五条 根据《中国共产党
章程》《中国共产党国有企业基层组
第一百五十五条 公司党委由书记、 织工作条例（试行）》规定以及公司
副书记及委员组成，根据《中国共产 党员人数，公司设立党的基层委员会1
1 党章程》等有关规定选举产生，或由 （以下简称党委）以及纪律检查委员
上级党组织任命。 会。党委由书记、副书记、委员组成，
职数按上级党组织批复设置，并按照
《中国共产党章程》等相关规定选举
或任命产生。
第一百五十六条公司党委的职责和 第一百五十六条 党委发挥领导
权力： 作用，把方向、管大局、促落实，
依照规定讨论
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