证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2020-006
杭州豪悦护理用品股份有限公司
关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》
及办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020
年 9 月 18 日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。现将具体事项公告如下：
一、变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》相关情况
1、经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州豪悦护理用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1783 号）核准，公司首次公开发
行人民币普通股 2,667 万股新股。公司股票于 2020 年 9 月 11 日在上海证券交易
所挂牌上市。本次公开发行后，公司注册资本由人民币 8,000 元增加至 10,667万元，公司总股本由 8,000 万股增加至 10,667 万股，公司类型将由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的实际情况，现将《公司章程》的有关条款进行相应修订。
2、根据《公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规的要求，结合公司战略发展和实际经营需要, 现将公司经营范围及《公司章程》中的有关条款进行相应修订。
二、修订《公司章程》相关情况
修订前后，公司章程对比内容如下：
原条款内容 修改后条款内容
第三条 公司于【】年【】月【】日经【】 第三条 公司于 2020 年 8 月 14 日经中国证
核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】 券监督管理委员会核准，首次向社会公众发
股，于【】年【】月【】日在【】上市。 行人民币普通股 2,667 万股，于 2020 年 9
月 11 日在上海证券交易所上市。
第五条 公司住所：浙江省杭州市余杭区康 第五条 公司住所：浙江省杭州余杭经济技
信路 581 号。 术开发区红丰路 655 号。
邮政编码：310026 邮政编码：311199
第六条 公司注册资本为人民币 8000 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 10,667 万
元。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：第一类医疗器械（限医用卫生材料及敷料）， 生产、加工、制造：卫生用品（妇女经期卫第二类医疗器械（医用外科口罩、一次性使 生用品、尿布等排泄物卫生用品），塑料薄用医用口罩），日用口罩（非医用），卫生用 膜，复合芯体，无纺布，无纺布制品，第一品（妇女经期卫生用品、尿布等排泄物卫生 类医疗器械（限医用卫生材料及敷料），第用品），塑料薄膜，复合芯体，无纺布，无 二类医疗器械（医用外科口罩、一次性使用纺布制品；生产、加工、制造（地址：杭州 医用口罩），日用口罩（非医用）；生产、市余杭区瓶窑凤都路 3 号；杭州市余杭区康 加工、制造（地址：杭州市余杭区瓶窑凤都
信路 581 号）：（上述经营范围涉及前置审批 路 3 号；杭州市余杭区康信路 581 号；杭州
的项目除外）；批发、零售：第一类医疗器 市余杭区瓶窑岭上路 2 号；）：（上述经营械（限医用卫生材料及敷料），第二类医疗 范围涉及前置审批的项目除外）；批发、零器械（医用外科口罩、一次性使用医用口 售：婴儿及成人纸尿裤，妇女卫生巾，卫生罩），日用口罩（非医用），消毒剂（除危险 床垫，一次性卫生用品，塑料薄膜，复合芯化学品及易制毒化学品），消毒湿巾，婴儿 体，无纺布，无纺布制品，消毒湿巾，第一及成人纸尿裤，妇女卫生巾，卫生床垫，一 类医疗器械（限医用卫生材料及敷料），第次性卫生用品，塑料薄膜，复合芯体，无纺 二类医疗器械（医用外科口罩、一次性使用布，无纺布制品，童车，儿童安全座椅；货 医用口罩），日用口罩（非医用），消毒剂物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外， （除危险化学品及易制毒化学品），童车，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可 儿童安全座椅；货物进出口（法律、行政法
以从事经营活动）。（除依法须经批准的项目 规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 项目取得许可后方可以从事经营活动）。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）。
第十七条 公司发行的股份，在【】集中存 第十七条 公司发行的股份，在中国证券登
管。 记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
第十九条 公司股份总数为【】股，均为普 第十九条 公司股份总数为 10,667 万股，均
通股，并以人民币标明面值。 为普通股，并以人民币标明面值。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选 第二十四条 公司收购本公司股份，可以选
择下列方式之一进行： 择下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式（公司 （一）证券交易所集中竞价交易方式；
上市后）；
第二十五条 公司因本章程第二十三条第一 第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购 款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司 本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第 因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定收购本公司股份 （五）项、第（六）项规定的情形收购本公的，可以经股东大会授权由三分之二以上董 司股份的，可以依照本章程的规定或者股东
事出席的董事会会议决议。 大会的授权，经三分之二以上董事出席的董
公司依照本章程第二十三条第一款规定收 事会会议决议。
购本公司股份后，属于第（一）项情形的， 公司依照本章程第二十三条第一款规定收应当自收购之日起 10 日内注销；属于第 购本公司股份后，属于第（一）项情形的，
（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个 应当自收购之日起 10 日内注销；属于第
月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五） （二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个项、第（六）项情形的，公司合计持有的本 月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）公司股份数不得超过本公司已发行股份总 项、第（六）项情形的，公司合计持有的本额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。 公司股份数不得超过本公司已发行股份总
额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
第三十二条 公司股东享有下列权利： 第三十二条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得股利和 （一）依照其所持有的股份份额获得股利和
其他形式的利益分配； 其他形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参加或者委 （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的 派股东代理人参加股东大会，并行使相应的
表决权； 表决权；
（三）对公司的经营进行监督，提出建议或 （三）对公司的经营进行监督，提出建议或
者质询； 者质询；
（四）依照法律、行政法规及本章程的规定 （四）依照法律、行政法规及本章程的规定
转让、赠与或质押其所持有的股份； 转让、赠与或质押其所持有的股份；
（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存 （五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、 根、股东大会会议记录、董事会会议决议、
监事会会议决议、财务会计报告； 监事会会议决议、财务会计报告；
（六）公司终止或者清算时，按其所持有的 （六）公司终止或者清算时，按其所持有的
股份份额参加公司剩余财产的分配； 股份份额参加公司剩余财产的分配；
（七）对股东大会作出的公司合并、分立决 （七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份； 议持异议的股东，要求公司收购其股份；（八）单独或合计持有公司 1%以上股份的 （八）法律、行政法规、部门规章或本章程股东可以向董事会提出对独立董事的质疑 规定的其他权利。
或罢免提议 ；
（九）法律、行政法规、部门规章或本章程
规定的其他权利。
第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信 第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其 息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面 持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要 文件，公司经核实股东身份后按照股东的要
求予以提供。 求予以提供。
公司应当建立股东投诉处理机制并公开处
理流程。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经
股东大会审议通过。 股东大会审议通过。
（一）单笔担保额超过最近一期经审计净资 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担
产 10%的担保； 保总额，达到或超过最近一期经审计净资产
（二）本公司及本公司控股子公司的对外担 的 50%以后提供的任何担保；
保总额，达到或超过公司最近一期经审计净 （二）公司的对外担保总额，达到或超过最
资产 50%以后提供的任何担保； 近一期经审计总资产的 30%以后提供的任
（三）公司的对外担保总额，达到或超过最 何担保；
近一期经审计总资产的 30%以后提供的任 （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提
何担保； 供的担保；
（四）为资产负债率超过 70%的担保对象提 （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资
供的担保； 产 10%的担保；
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最 （五）对股东、实际控制人及其关联方提供
近一期经审计总资产的 30%； 的担保。
（六）连续十二个月内担保金额超过公司最
近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超
过 3000 万元；
（七）对股东、实际控制人及其关联方提供
的担保；
（八）证券交易所或者公司章程规定的其他
担保情形。
董事会审议担保事项时，必须经出席董事会
会议的三分之二以上董事审议同意。股东大
会审议前款第（五）项担保事项时，必须经
出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关
联人提供的担保议案时，该股东或者受该
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