证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2025-052
杭州豪悦护理用品股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司相关制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、取消监事会情况
根据2024年7月1日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上 市公司股东会规则（2025年修订）》以及《上市公司信息披露管理办法（2025年修 订）》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会， 监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会 相关制度相应废止，并对《公司章程》及相关制度同步进行修订。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第三届监事会仍将严格 按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体 股东利益。
二、《公司章程》修订情况
因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大 会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事会”、“监 事”、“监事会会议决议”、“监事会主席”等相关表述并部分修改为审计委员会 成员、审计委员会、审计委员会召集人，“或”替换为“或者”，在不涉及其他修 订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化 （包括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实 质内容改变的情况下，也不再逐项列示。本次具体修改内容如下：
原条款内容 修订后条款内容
第一条 第一条
为维护公司、股东和债权人的合法权 为维护公司、股东、职工和债权人的合
益，规范公司的组织和行为，根据《中 法权益，规范公司的组织和行为，根据
华人民共和国公司法》（以下简称《公 《中华人民共和国公司法》（以下简称
司法》）、《中华人民共和国证券法》 《公司法》）、《中华人民共和国证券
（以下简称《证券法》）和其他有关规 法》（以下简称《证券法》）和其他有
定，制订本章程。 关规定，制定本章程。
第八条
代表公司执行公司事务的董事为公司的
法定代表人，董事长为代表公司执行公
第八条 司事务的董事。
董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事或者经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表
人。
第九条
法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 第十条
公司全部资产分为等额股份，股东以其 股东以其认购的股份为限对公司承担责认购的股份为限对公司承担责任，公司 任，公司以其全部财产对公司的债务承以其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十条 第十一条
本公司章程自生效之日起，即成为规范 本章程自生效之日起，即成为规范公司公司的组织与行为、公司与股东、股东 的组织与行为、公司与股东、股东与股与股东之间权利义务关系的具有法律约 东之间权利义务关系的具有法律约束力束力的文件，对公司、股东、董事、监 的文件，对公司、股东、董事、高级管事、高级管理人员具有法律约束力的文 理人员具有法律约束力。依据本章程，件。依据本章程，股东可以起诉股东， 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司股东可以起诉公司董事、监事、总经理 董事、高级管理人员，股东可以起诉公和其他高级管理人员，股东可以起诉公 司，公司可以起诉股东、董事和高级管司，公司可以起诉股东、董事、监事、 理人员。
总经理和其他高级管理人员。
第十一条 第十二条
本章程所称其他高级管理人员是指公司 本章程所称高级管理人员是指公司的总的副总经理、董事会秘书、财务负责 经理、副总经理、财务负责人、董事会
人。 秘书和本章程规定的其他人员。
第十六条 第十七条
公司股份的发行，实行公开、公平、公 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有 正的原则，同类别的每一股份具有同等
同等权利。 权利。同次发行的同类别股份，每股的
同次发行的同种类股票，每股的发行条 发行条件和价格相同；认购人所认购的件和价格应当相同；任何单位或者个人 股份，每股支付相同价额。
所认购的股份，每股应当支付相同价
额。
第十七条 第十八条
公司发行的股票，以人民币标明面值。 公司发行的面额股，以人民币标明面
值。
第二十条 第二十一条
公司股份总数为 155,226,949 股，均为 公司已发行的股份数为 155,226,949
普通股，每股面值一元。 股，均为普通股，每股面值一元。
第二十二条
公司或者公司的子公司（包括公司的附
属企业）不得以赠与、垫资、担保、借
款等形式，为他人取得本公司或者其母
第二十一条 公司的股份提供财务资助，公司实施员
公司或公司的子公司（包括公司的附属 工持股计划的除外。
企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿 为公司利益，经股东会决议，或者董事或贷款等形式，对购买或者拟购买公司 会按照本章程或者股东会的授权作出决
股份的人提供任何资助。 议，公司可以为他人取得本公司或者其
母公司的股份提供财务资助，但财务资
助的累计总额不得超过已发行股本总额
的 10%。董事会作出决议应当经全体董
事的三分之二以上通过。
第二十二条 第二十三条
公司根据经营和发展的需要，依照法 公司根据经营和发展的需要，依照法
律、法规的规定，经股东大会作出决 律、法规的规定，经股东会作出决议，
议，可以采用下列方式增加资本： 可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证 （五）法律、行政法规及中国证券监督券监督管理委员会（以下简称中国证监 管理委员会（以下简称中国证监会）规
会）批准的其他方式。 定的其他方式。
第二十四条 第二十五条
公司在下列情况下，可以依照法律、行 公司不得收购本公司股份。但是，有下政法规、部门规章和本章程的规定，收 列情形之一的除外：
购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合
（二）与持有本公司股份的其他公司合 并；
并； （三）将股份用于员工持股计划或者股
（三）将股份用于员工持股计划或者股 权激励；
权激励； （四）股东因对股东会作出的公司合
（四）股东因对股东大会作出的公司合 并、分立决议持异议，要求公司收购其并、分立决议持异议，要求公司收购其 股份；
股份； （五）将股份用于转换公司发行的可转
（五）将股份用于转换公司发行的可转 换为股票的公司债券；
换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益
（六）公司为维护公司价值及股东权益 所必需。
所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股
份。
第二十五条 第二十六条
公司收购本公司股份，可以通过公开的 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律、行政法规
