605008 沪市 长鸿高科

证券代码：605008    证券简称：长鸿高科  公告编号：2021-052
      宁波长鸿高分子科技股份有限公司

      第二届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九
次会议于 2021 年 9 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通
知已于 2021 年 9 月 24 日送达公司全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出
席会议的董事 7 人。会议由公司董事长陶春风先生主持，部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司前次募集资金使
    用情况专项报告>的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《前次募集资金使用情况专项报告》。

  表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

  独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

  特此公告。

                                宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 28 日