证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2021-040
宁波长鸿高分子科技股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》及其附件并办
理工商登记变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 30
日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。
一、注册资本变更情况
根据公司于 2021 年 4 月 30 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过的《关
于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，公司拟以实施权益分派前的公司总股份 458,843,153 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，转增 183,537,261 股，本次转增后，
公司总股本为 642,380,414 股。该权益分派已于 2021 年 5 月 20 日实施完成，公
司注册资本由原来的人民币 458,843,153 元增加至人民币 642,380,414 元。具体
详见公司 2021 年 5 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁
波长鸿高分子科技股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-022）。
二、《公司章程》修订情况
根据上述注册资本变更，且为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（2018 年 10 月修订）、《中华人民共和国证券法》（2019
年 12 月修订、2020 年 3 月施行）、《上市公司章程指引》（2019 年 4 月修订）、
《上市公司治理准则》（2018 年 9 月修订）等相关法律、法规及规范性文件的最新修订内容以及公司实际情况，公司拟对《宁波长鸿高分子科技股份有限公司公司章程》中对应条款进行修订，具体修订如下：
修订前 修订后
第七条 第七条
公司注册资本为人民币 45,884.3153 万元。 公司注册资本为人民币 64,238.0414 万元。
第二十条 第二十条
公司股份总数为 45,884.3153 万股。 公司股份总数为 64,238.0414 万股。
第二十六条 第二十六条
公司回购本公司股份，可以选择下列方式之一 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交
进行： 易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其
（一）通过公开交易方式购回； 他方式进行。
（二）要约方式购回； 公司因本章程第二十五条第一款第（三）项、
（三）中国证监会认可的其它方式。 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公
司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第三十条
除非法律另有规定，发起人持有的本公司股份，
自公司成立之日起一年以内不得转让。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申
除非法律另有规定，发起人持有的本公司股 报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职份，自公司成立之日起一年以内不得转让。 期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申 份总数的百分之二十五（因司法强制执行、继报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职 承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除期间每年转让的股份不得超过其所持有公司 外），在任期届满前离职的，在就任时确定的股份总数的百分之二十五（因司法强制执行、 任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的公继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的 司股份不超过本人直接和间接持有公司股份总除外），在任期届满前离职的，在就任时确定 数的百分之二十五。上述人员所持本公司股份
的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的 自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。
公司股份不超过本人直接和间接持有公司股 上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的份总数的百分之二十五。上述人员所持本公司 本公司股份。
股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所 股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或
持有的本公司股份。 者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内
公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司 卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票 得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其
在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月 所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩
内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公 余股票而持有百分之五以上股份，以及有国务
司董事会将收回其所得收益。 院证券监督管理机构规定的其他情形的除外。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在 股东持有的股票或者其他具有股权性质的证上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益 券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他以自己的名义直接向人民法院提起诉讼，负有 人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证
责任的董事依法承担连带责任。 券。
公司董事会不按照第三款规定执行的，股东有
权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在
上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益
以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
修订前 修订后
公司董事会不按照第三款规定执行的，负有责
任的董事依法承担连带责任。
第八十条
股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决
权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票
表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项
第八十条 时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计
股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决 票结果应当及时公开披露。
权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分
表决权。 股份不计入出席股东大会有表决权的股份总
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事 数。
项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权
计票结果应当及时公开披露。 股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分 院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护股份不计入出席股东大会有表决权的股份总 机构，可以作为征集人，自行或者委托证券公
数。 司、证券服务机构，公开请求公司股东委托其
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的 代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票 权等股东权利。
权应当向被征集人充分披露具体投票意向等 依照前款规定征集股东权利的，征集人应当披信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股 露征集文件，公司应当予以配合。
东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持 投票权征集应当采取无偿的方式进行，禁止以
股比例限制。 有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。
公司及股东大会召集人不得对股东征集投票权
提出最低持股比例限制。
公开征集股东权利违反法律、行政法规或者国
务院证券监督管理机构有关规定，导致公司或
者其股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。
第一百条 第一百条
董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公
司负有下列勤勉义务： 司负有下列勤勉义务：
（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的 （一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、 权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业 行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业
活动不超过营业执照规定的业务范围； 活动不超过营业执照规定的业务范围；
（二）应公平对待所有股东； （二）应公平对待所有股东；
（三）及时了解公司业务经营管理状况； （三）及时了解公司业务经营管理状况；
（四）应当对公司定期报告签署书面确认意 （四）应当对公司证券发行文件和定期报告签见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整； 署书面确认意见。保证公司及时、公平地披露（五）应当如实向监事会提供有关情况和资 信息，所披露的信息真实、准确、完整。无法料，不得妨碍监事会或者监事行使职权； 保证公司证券发行文件和定期报告内
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