山东玻纤集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议资料
中国·临沂
2025 年 9 月 29 日
山东玻纤集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会文件目录
一、会议须知
二、会议议程
三、会议议案
1.关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
2.关于选举第四届董事会非独立董事的议案
3.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司股东会议事规则》的议案
4.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
5.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司关联交易管理办法》的议案
6.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司重大交易决策制度》的议案
7.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案
8.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案
9.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
10.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
11.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案
12.关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案
山东玻纤集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议须知
各位股东：
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定，制定本须知，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。
一、参会股东及股东代理人须携带身份证明文件及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。未能提供有效证明文件并办理登记的，不能参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
二、参会股东应当按照通知时间准时到场，如迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不能参加表决，但可以列席会议；迟到股东及股东代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求；迟到股东及股东代理人不得影响股东大会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。
三、本次大会谢绝股东录音、拍照及录像，对扰乱会议正
常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。
四、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前至少十五分钟，在登记处登记，出示有效的持股证明，填写“发言登记表”，由公司统一安排按登记顺序发言。为保证会议效率，在本次所有议案审议后才进行股东提问发言，每位股东发言应围绕本次会议议题，简明扼要，时间原则上不超过 3 分钟。公司董事和高管人员负责作出答复和解释，对与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密/内幕信息的质询，公司董事或高管人员有权不予以回答。
五、会议表决采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。有关投票表决事宜如下：
1.参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。
2.参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。
3.每项议案的表决意见分为：同意、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，
视为“弃权”。
4.全部议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。
5.股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。
六、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券部联系。
山东玻纤集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及网络投票时间
1.现场会议
时间：2025 年 9 月 29 日 14 时 00 分
地点：山东玻纤集团股份有限公司办公楼四楼第一会议室
2.网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：2025 年 9 月 29 日至 2025 年 9 月 29
日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、股权登记日
2025 年 9 月 24 日
三、会议主持人
董事长张善俊先生
四、现场会议安排
（一）参会人员签到，股东或股东代理人登记
（二）主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况
（三）董事会秘书宣读会议须知
（四）推选现场会议的计票人、监票人
（五）宣读会议议案，并由股东审议议案
（六）股东发言及公司董事、高管人员回答股东提问
（七）股东投票表决
（八）休会、工作人员统计表决结果
（九）主持人宣读表决结果
（十）律师宣读法律意见书
（十一）主持人宣布会议结束
议案一
关于取消监事会并修订《公司章程》的议案各位股东及股东代表：
为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、证监会发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。公司现任监事职务相应解除，公司《监事会议事规则》不再适用，同时对《公司章程》及部分制度进行修订。
根据上述情况及相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。其中公司拟调整三会结构，将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，并新设职工董事，具体如下：
修改前 修改后
全文：“股东大会”修改为“股东会”
全文：“监事会”修改为“审计委员会”或删除“监事会”、“监事”（含前后标点符号）。
全文：《公司章程》中其他非实质性修订，如“或”修改为“或者”、“制订”修改为“制定”以及如条款编号、标点符号调整等不再逐条列示。
序
号
第一条 为维护山东玻纤集团股份有限 第一条 为维护山东玻纤集团股份有限
公司（以下简称“公司”）、股东和债权人 公司（以下简称“公司”）、股东、职工和
的合法权益，规范公司的组织和行为，充分 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
发挥中共山东玻纤集团股份有限公司委员会 充分发挥中共山东玻纤集团股份有限公司委
（以下简称“公司党委”）的政治核心作用， 员会（以下简称“公司党委”）的政治核心
1 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 作用，根据《中华人民共和国公司法》（以
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
法》（以下简称“《证券法》”）、《中国 国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
共产党章程》（以下简称“《党章》”）、 《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）、
《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》
和其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。
第三条 公司于 2020 年 7 月 20 日经中国 第三条 公司于 2020 年 7 月 20 日经中国
证监会核准，首次向社会公众发行人民币普 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）
2 通股 10,000 万股，于 2020 年 9 月 3 日在上海 核准，首次向社会公众发行人民币普通股
证券交易所上市。 10,000 万股，于 2020 年 9 月 3 日在上海证券
交易所上市。
第八条 董事长或总经理为公司的法定 第八条 董事长或总经理为公司的法定
代表人。 代表人。
担任法定代表人的董事或者总经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。
3 法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
新增 第九条 本章程或者股东会对法定代表
人职权的限制，不得对抗善意相对人。
4 法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资本分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公
东以其认购的股份为限对公司承担责任，公 司承担责任，公司以其全部财产对公司的债
5 司以其全部资产对公司的债务承担责任。 务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成 第十一条 本章程自生效之日起，即成为
为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束 与股东之间权利义务关系的具有法律约束力
力的文件，对公司、股东、董事、监事、高 的文件，对公司、股东、董事、高级管理人
6 级管理人员具有
