湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO., LTD.
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-016
湖南方盛制药股份有限公司
第六届董事会2025年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 2 月 14 日下午 14:00 在
办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式召开。
公司证券部已于 2025 年 2 月 10 日以电子邮件、微信、电话等方
式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集，会议应出
席董事 7 人，实际出席董事 7 人（独立董事高学敏先生与杜守颖
女士、董事萧钺先生以通讯方式参会）。本次会议参与表决人数
及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、关于聘任公司财务总监的议案
公司提名、审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了
同意的意见。
经总经理提名，董事会同意聘任曹湘琦女士为公司财务总
监，任期与本届董事会一致（个人简历附后）。
本 议 案 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》《证券日报》刊登的公司 2025-018 号公告。
该议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
本 议 案 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
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（http://www.sse.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》《证券日报》刊登的公司2025-019号公告。
该议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会
2025年2月15日
湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO., LTD.
附件
财务总监简历
曹湘琦，女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，中国注册会计师、高级会计师、CMA。历任南方建材
股份有限公司结算会计，天健会计师事务所项目经理、经理，湖
南华纳大药厂股份有限公司财务负责人。现任公司财务中心副
总，上海致根医药科技有限公司监事。
截至目前，曹湘琦女士未持有公司股票，曹湘琦女士与公司
持股5%以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人
员之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第1号—规范运作》以及《公司章程》等规定的不得担任
公司高级管理人员的情形和中国证监会禁止的情形，具备担任公
司高级管理人员的资格。
