湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
证券代码:603998 证券简称:方盛制药 公告编号:2024-036
湖南方盛制药股份有限公司
关于公司全资子公司减少注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“方盛制药”或“公司”)全资子公司
湖南方盛锐新药业有限公司(以下简称“锐新药业”)拟减少注册资本 1.70 亿元人民
币(减少实收资本 7,057 万元人民币);
本次减资事项在董事会审议权限范围之内,无需提交股东大会审议;
本次减资事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
为整合资源、优化配置,调整业务布局,聚焦主业发展,公
司拟减少全资子公司锐新药业注册资本并适时对外转让,现将详
细情况公告如下:
一、减资情况概述
(一)基本情况
公司拟减少锐新药业注册资本 1.70 亿元人民币,减少实收
资本 7,057 万元人民币。减资完成后,锐新药业注册资本由 1.80
亿元人民币减少至 1,000 万元人民币(实收资本由 7,277 万元人
民币减少至 220 万元人民币)。本次减资不会导致锐新药业的股
权结构发生变化,公司仍持有其 100%股权。
(二)董事会审议情况
公司于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十二次会议,
以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公
司全资子公司减少注册资本的议案》;并于同日召开第五届监事
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会第十二次会议,以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果
审议通过《关于公司全资子公司减少注册资本的议案》。本次减
资事项在董事会审议权限范围之内,无需提交公司股东大会审议。
本次减资不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
二、减资对象基本情况
名称 湖南方盛锐新药业有限公司
统一社会信用代码 91430100MA4RJR8R8C
住所 长沙高新开发区嘉运路 299 号湖南方盛制药股份有限公司科研楼 9 楼
法定代表人 方传龙
注册资本 18,000 万元人民币
类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立日期 2020 年 8 月 3 日
营业期限 无固定期限
化学药品制剂、生物药品、药用辅料及包装材料的制造;中成药、一类医疗
业务情况 器械、二类医疗器械、三类医疗器械、卫生用品、保健食品、特殊医学用途
配方食品、婴幼儿配方食品的生产等
股东 方盛制药(认缴出资 18,000 万元、持股比例 100%)。
截至 2023 年 12 月 31 日,经审计总资产 4,906.44 万元,净资产 4,295.59 万
主要财务数据 元;2023 年度,实现营业收入 3,734.46 万元,净利润-332.99 万元;截至
2024 年 3 月 31 日,未经审计总资产为 4,719.56 万元,净资产为 4,248.41
万元;2024 年 1-3 月,实现营业收入 550.48 万元,净利润-47.17 万元。
三、减资前后的情况
(1)股权变化情况
2023 年 10 月 23 日,公司与锐新药业、长沙星辰康瑞创业
投资合伙企业(有限合伙)签订《股权转让协议》约定长沙星辰
康瑞创业投资合伙企业(有限合伙)将其持有的锐新药业30.2667%
股权(认缴出资额 5,488 万元,实缴出资额 1,650 万元)以 1,650
万元转让至公司。
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2024 年 3 月 12 日,公司以 5,427 万元人民币受让湖南方泰
一号企业管理合伙企业(有限合伙)、湖南方泰二号企业管理合
伙企业(有限合伙)、湖南方泰三号企业管理合伙企业(有限合
伙)、湖南方泰四号企业管理合伙企业(有限合伙)、湖南方泰
五号企业管理合伙企业(有限合伙)合计持有的锐新药业 30.29%
股权,锐新药业成为公司全资子公司。
(2)本次减资后的股权结构
减资前(万元) 减资后(万元)
股东名称
认缴资本 实缴资本 持股比例 认缴资本 实缴资本 持股比例
方盛制药 18,000 7,277 100% 1,000 220 100%
四、减资后续安排
锐新药业完成减资后,将根据经营战略的发展需要择机对其
股权进行处置或继续优化调整,后续公司将根据具体情况履行相
应审批程序并按要求进行信息披露。
五、本次减资对公司的影响及风险提示
锐新药业原为公司拟打造的工商联盟平台,但因业务发展不
及预期,且公司已经明确“归核化”的发展战略,因此,公司实
施本次减资并择机进一步对其进行优化调整,将有利于优化自身
资源配置,符合公司战略发展需要。
本次对全资子公司减资不涉及合并报表范围变化,不会对公
司财务状况和经营成果产生不利影响。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会
2024 年 4 月 20 日