证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2018-024
宁波继峰汽车零部件股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月4日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市北仑区大碶璎珞河路17号宁波继峰汽车零部
件股份有限公司B栋三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 459,557,616
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 72.0626
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长王义平先生主持，并采取现场与网络投票相结合的方式进行记名投票表决。本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事王伟良因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，全体监事均出席了本次会议；
3、董事会秘书出席了会议；公司高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2017年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 459,534,616 99.9949 23,000 0.0051 0 0
2、议案名称：关于公司2017年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 459,534,616 99.9949 23,000 0.0051 0 0
3、议案名称：关于公司2017年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 459,534,616 99.9949 23,000 0.0051 0 0
4、议案名称：关于公司2017年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 459,534,616 99.9949 23,000 0.0051 0 0
5、议案名称：关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务
及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 459,534,616 99.9949 23,000 0.0051 0 0
6、议案名称：关于公司《2017年年度报告》全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 459,534,616 99.9949 23,000 0.0051 0 0
7、议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 459,534,616 99.9949 23,000 0.0051 0 0
8、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 459,534,616 99.9949 23,000 0.0051 0 0
9、议案名称：关于2018年度为捷克继峰新增担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 459,508,116 99.9892 0 0 49,500 0.0108
10、 议案名称：关于选举王静艳女士为公司第三届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 459,000,100 99.8786 508,016 0.1105 49,500 0.0109
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于公司2017
4 年度利润分配 534,616 95.8752 23,000 4.1248 0 0
的议案
关于续聘中汇
会计师事务所
（特殊普通合
5 伙）为公司 534,616 95.8752 23,000 4.1248 0 0
2018年度财务
及内控审计机
构的议案
关于 2018年
9 度为捷克继峰 508,116 91.1229 0 0 49,500 8.8771
新增担保额度
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案8为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份
总数的2/3以上表决通过。其余议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股
东代理人所持有表决权股份总数的半数以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：姜瑞明、王月鹏
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司
2018年5月5日
