603980 沪市 吉华集团

    证券代码：603980        证券简称：吉华集团        公告编号：2024-070

                    浙江吉华集团股份有限公司

              关于变更公司注册资本及修改章程的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

        浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 29 日召开

    第四届董事会第十五次会议，2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大

    会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。截至 2024

    年 8 月 15 日，公司完成本次回购，实际回购公司股份 23,166,640 股，根据回购

    股份方案用于减少注册资本，公司总股本则会相应减少。公司已于 2024 年 8 月

    16 日向中国登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份。

        根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关要求，

    同时根据公司经营发展需要，公司拟对《公司章程》中部分条款作出修订。公司

    于 2024 年 8 月 27 日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，

    审议通过《关于变更公司注册资本及修改章程的议案》，本次《公司章程》修订

    的内容具体如下：

              修订前                                  修订后

第二条  ……                              第二条  ……

公司系于 2012 年 2 月 28 日由浙江吉华集团有 公司系于 2012 年 2 月 28 日由浙江吉华集团有限公
限公司依法整体变更、以发起方式设立的股份 司依法整体变更、以发起方式设立的股份有限公有限公司；公司在浙江省工商行政管理局登记 司；公司在浙江省市场监督管理局登记注册，取得
注册，取得营业执照。                      营业执照。

第五条  公司住所：杭州市萧山临江工业园新 第五条  公司住所：杭州市钱塘区新世纪大道 1766
世纪大道 1766 号；                        号；

第六条  公司注册资本为人民币 7 亿元        第六条  公司注册资本为人民币 676,833,360 元

第十一条  本章程所称其他高级管理人员是指 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司公司的副总经理、董事会秘书、财务总监及董 的副总经理、董事会秘书、财务负责人（本公司称
事会确定的其他管理人员。                  财务总监，下同）及董事会确定的其他管理人员。

第十九条  公司股份总数为 7 亿股，公司的股 第十九条  公司股份总数为 676,833,360 股，公司
本结构为：普通股 7 亿股，无其他种类股份。  的股本结构为：普通股 676,833,360 股，无其他种
                                          类股份。

第四十九条  ……                          第四十九条  ……

召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构 大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机
和证券交易所提交有关证明材料。            构和证券交易所提交有关证明材料。


第一百〇五条  ……                      第一百〇五条  ……

独立董事每届任期三年，任期届满可以连选连 独立董事每届任期三年，任期届满可以连选连任，
任，但连续任期不得超 6 年。独立董事连续三 但连续任期不得超 6 年。独立董事连续两次未亲自
次未亲自出席董事会会议，视为不能履行职责， 出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当
董事会应当建议股东大会予以撤换。          建议股东大会予以撤换。

第一百一十六条  代表 1/10 以上表决权的股 第一百一十六条  代表 1/10 以上表决权的股东、
东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董 1/3 以上董事、监事会或者 1/2 以上独立董事，可
事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日 以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提
内，召集和主持董事会会议。                议后 10 日内，召集和主持董事会会议。

第一百二十五条  ……                      第一百二十五条  ……

公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为
书为公司高级管理人员。                    公司高级管理人员。

第一百四十四条  ……                      第一百四十四条  ……

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事 代表，其中职工代表的人数 2 名。监事会中的职工会中的职工代表由公司职工通过职工代表大 代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者会、职工大会或者其他形式民主选举产生。    其他形式民主选举产生。

第一百五十九条  公司聘用取得“从事证券相 第一百五十九条  公司聘用符合《证券法》规定的
关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审 会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务， 他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。聘期 1 年，可以续聘。
第一百七十一条  公司指定《中国证券报》等
至少一种中国证监会指定的报刊作为公司刊登 第一百七十一条  公司指定符合中国证监会规定公告和其他需要披露信息的报刊，以及上海证 条件的媒体为刊登公司公告和其他需要披露信息券交易所网站（www.sse.com.cn）为刊登公司 的媒体。
公告和其他需要披露信息的媒体。

        除以上修订条款外，《公司章程》其他条款不变，本次修改《公司章程》事

    项尚需提交股东大会审议。为顺利办理《公司章程》备案等事宜，提请股东大会

    授权公司相关代表办理相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准内容为

    准。

        特此公告。

                                                  浙江吉华集团股份有限公司

                                                                    董事会

                                                          2024 年 8 月 28 日