证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2025-064
浙江吉华集团股份有限公司
关于取消监事会并修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》《上海证券交易所股票上
市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公
司实际情况，公司于 2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十次会议，第五届
监事会第八次会议，审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》，公司
拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司
《监事会议事规则》相应废止，并对公司章程的部分内容进行修订，具体如下：
修订前 修订后
第一条 第一条
为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订 和其他有关规定，制定本章程。
本章程。
第二条 第二条
浙江吉华集团股份有限公司系依照《公司法》和其他 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 （以下简称公司）。
公司系于 2012 年 2 月 28 日由浙江吉华集团有限公司 公司是由浙江吉华集团有限公司依法整体变更并采用发起
依法整体变更、以发起方式设立的股份有限公司；公 设立的方式设立的股份有限公司；在浙江省市场监督管理局
司在浙江省市场监督管理局登记注册，取得营业执 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 社 会 统 一 信 用 代 码
照。 913300007530435745。
第四条 第四条
公司注册名称：浙江吉华集团股份有限公司 公司注册名称：
公司英文名称：ZheJiang JiHua Group Co.,Ltd。 中文全称：浙江吉华集团股份有限公司
英文全称：Zhejiang Jihua Group Co.,Ltd。
第五条 第五条
公司住所：杭州市钱塘区新世纪大道 1766 号； 公司住所：浙江省杭州市钱塘区新世纪大道 1766 号；
邮政编码：311228。 邮政编码：311228。
第八条
代表公司执行公司事务的董事或者经理为公司的法定代表
第八条 人。
公司的董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定
代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日
内确定新的法定代表人。
第九条
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司
承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意
相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事
责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 第十条
公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务 产对公司的债务承担责任。
承担责任。
第十条
本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与 第十一条
行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束总经理和其他高级管理人员均具有法律约束力。依据 力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公 董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他 东、董事、高级管理人员。
高级管理人员。
第十一条 第十二条
本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财董事会秘书、财务负责人（本公司称财务总监，下同） 务总监、董事会秘书。
及董事会确定的其他管理人员。
第十三条
公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党
的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第十三条 第十五条
经浙江省市场监督管理局依法登记，公司的经营范围 经依法登记，公司的经营范围：实业投资；机电设备、金属如下：实业投资；机电设备、金属材料、五金交电、 材料、五金交电、日用百货、化工产品及原料（不含危险品）、日用百货、化工产品及原料（不含危险品）、化肥的 化肥的销售。
销售。
第十五条 第十七条
公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的
种类的每一股份应当具有同等权利。 每一股份具有同等权利。同次发行的同类别股份，每股的发
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当 行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支 额。
付相同价额。
第十六条 第十八条
公司发行的股票，以人民币标明面值。 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十八条 第二十条
公司发起人为杭州锦辉机电设备有限公司、浙江萧然 公司的发起人、认购的股份数量、出资方式和出资时间见下工贸集团有限公司、杭州吉创投资管理合伙企业（有 表：
限合伙）、杭州吉泉投资管理合伙企业（有限合伙）， 持股数（万 出资方
各发起人的持股情况如下： 序号 发起人 出资时间
股） 式
持股比例 杭州锦辉机电设备 2012 年 2 月
序号 发起人 持股数（万股） 1 7,651.0534 净资产
（%） 有限公司 20 日
杭州锦辉机电设备有限 浙江萧然工贸集团 2012 年 2 月
1 7,651.0534 38.2553 2 6,673.6059 净资产
公司 有限公司 20 日
2 浙江萧然工贸集团有限 6,673.6059 33.3680 3 杭州吉创投资管理 3,592.3762 净资产 2012 年 2 月
公司 合伙企业（有限合
